১১০ কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ
বাগেরহাটের সেই নিউ বসুন্ধরার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
খুলনা ব্যুরো, দ্য রিপোর্ট :এক লাখ টাকা দিলে মাসে আড়াই হাজার টাকা লাভ এবং চার বছরে টাকা দ্বিগুণ- এমন প্রতারণার মাধ্যমে জনগনের কাছে থেকে একশ' দশ কোটি টাকা গ্রহণের অভিযোগে বাগেরহাটের নিউ বসুন্ধধারার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মান্নান তালুকদার ও চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে আসামী করে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) খুলনা অফিস।
সহকারী পরিচালক মো: শাওন মিয়া বাদি হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বাগেরহাট সদর থানায় মামলা করেন। একই ধরনের অপরাধের জন্য শেফ ইসলামিক ব্যবসায়ী কো-আপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত শুরু করেছে ।
মামলা বিবরণে বলা হয় , নিউ বসুন্ধধারা রিয়েল এস্টেট লিমিটেড সাধারণ জনগনের একশত দশ কোটি ৩১ লাখ নয় হাজার টাকা প্রতারণা ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জন করেছে। এটা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২ [গ] ধারায় অপরাধ।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে ,জনগনের সাথে প্রতারণা ও দুর্নীতির মাধ্যমে এই অর্থ অর্জন করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ২ [ফ][অ] ধারা অনুযায়ী তিনি এ অর্থ স্থানান্তর রুপান্তর , হস্তান্তর করে অপরাধ করেছেন। এ অপরাধলব্ধ আয় দ্বারা তিনি ও সহযোগীদের বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন। বৈধ প্রক্রিয়ায় তিনি এ সম্পদ অর্জন করেন নি বলে এ সম্পদ অবৈধ সম্পদ। অবৈধ সম্পদ অর্জনে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ অনুয়ায়ী দুর্নীতির অপরাধ। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দালালদের মাধ্যমে নিরীহ জনগনকে ভুল বুঝিয়ে এক লাখে মাসে আড়াই হাজার টাকা মুনাফা দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ৫০ হাজার থেকে কোটি টাকা পযর্ন্ত বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করেছেন । ১১০ মোটি টাকার সংগ্রহের বিপরীতে ৭৬ লাখ টাকা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। যা গ্রাহকরা লভ্যংশ হিসাবে গ্রহণ করেছে ।
উল্লেখ্য নিউ বসুন্ধধারার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আব্দুল মান্নান তালুকদার নিজে মিডিয়াতে স্বীকার করে ছিলেন যে ৪০ হাজার গ্রাহক তার কাছে মোট ২ হাজার কোটি টাকা আমানত রেখেছে । কিন্তু দুদকের তদন্তে শুধু মাত্র আ: মান্নান তালুকদার ও তার পরিবারের নামে ৩০টি ব্যাংকে ১১ কোটি ৪৬ লাখ ৩৬ হাজার ৫৪৩ টাকার তথ্য পাওয়া গেছে । এসব ব্যাংক একাউন্টে তদন্ত কালে ৬২ লাখ টাকা ব্যালেন্স ছিল। প্রতিটি ব্যাংক হিসাবে মালিক হিসাবে মান্নান তালুকদারের নাম লেখা রয়েছে । প্রতিটি টাকাই জমা দেওয়ার সাথে সাথে তা উত্তোলন করা হয়েছে । মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের আইনের ২ [য] ধারা অনুযায়ী এটি সন্দেহজনক লেনদেন। টাকাগুলি ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে । ওই টাকা মানি লন্ডারিং এর মাধ্যমে হস্তান্তর ,স্থানান্তর করে আ: মান্নান নিজ ও পরিবারবর্গের নামে ও তার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির নামে জমি কিনেছে । কিছু টাকার জমি কেনা হলেও বাকি টাকার কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না । এর বাইরেও আরও শত কোটি টাকার উপরে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে সরাসরি হাতে হাতে জনগনের কাছ থেকে নিয়ে মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে স্থানান্তর হস্তান্তর করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় ।
এদিকে খুলনার শিববাড়ী শেফ ইসলামিক ব্যবসায়ী কো-আপারেটিব সোসাইটি লিমিটেডসহ কয়েকটি প্রতিষ্টানের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত শুরু করেছে । তারাও নিউ বসুন্ধরা রিয়েল এস্টেট এর মত এক লাখ জমা দিলে ৫ বছরে দ্বিগুন এবং সাত বছরে তিনগুণ মুনাফা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছে । নিউ বসুন্ধধারা মত এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মোক্তার হোসেন এবং তা পুত্র চরমোনাই পীরের অনুসারী । বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সেল এই প্রাথমিক তদন্তে একাধিক গ্রহকের সাথে কথা বলে এর সত্যতা পেয়েছেন । ইতিমধ্যে সমবায় অধিদপ্তর হতে এই প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ ব্যাংকিং করার জন্য কারণ দর্শাতে বলেছে।
উল্লেখ্য অফিস পিওন থেকে রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া মান্নান তালুকদারকে নিয়ে দ্য রিপোর্ট ইতোপূর্বে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
(দ্য রিপোর্ট/ এটি/ টিআই এম/ ৩০ মে ২০১৯)
পাঠকের মতামত:
- বিএসএফের গুলিতে নিহত লিটন মিয়ার মরদেহ হস্তান্তর
- যেসব জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে
- সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ
- ইভ্যালির এমডি ও চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
- ত্রিশালে অটোরিকশায় বাসের ধাক্কা, নিহত ৩
- ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ভাতা বাড়ানোর দাবি যৌক্তিক: স্বাস্থ্যমন্ত্রী
- দায়িত্ব নিয়েই ভিসি বললেন, দুর্নীতি করবো না
- একনেকে ১১টি প্রকল্পের অনুমোদন
- বিএনপির ৮০ ভাগ নেতাকর্মী দমন নিপীড়নের শিকার: মির্জা ফখরুল
- "এমভি আবদুল্লাহ মুক্ত করার বিষয়ে সরকার অনেক দূর এগিয়েছে"
- ঈদ অফারে বিনামূল্যে মিনিস্টার ফ্রিজ পেলেন আসাদুজ্জামান
- আমার সব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে: মেসি
- আজ থেকে ৫ স্থানে ন্যায্যমূল্যে তরমুজ পাওয়া যাবে
- ঐতিহাসিক বদর দিবস আজ
- রেকর্ডের ম্যাচে মুম্বাইকে হারালো হায়দরাবাদ
- গাজায় নিহতের সংখ্যা ৩২ হাজার ৫০০ জনে
- ঢাকার বায়ু আজও অস্বাস্থ্যকর
- ঢাবি ভর্তি পরীক্ষার ফল আজ, দেখা যাবে যেভাবে
- ঈদে ট্রেন যাত্রার পঞ্চম দিনের টিকিট বিক্রি শুরু
- যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে এক বাংলাদেশি তরুণ নিহত
- যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে এক বাংলাদেশি তরুণ নিহত
- হাসপাতালে নয়, বাড়িতেই থাকবেন খালেদা জিয়া
- আমরা বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চেয়েছিলাম: যুক্তরাষ্ট্র
- শাহজালাল বিমানবন্দরে অর্থ পাচার: ব্যাংক কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ
- বিদায়টা সুখকর হলো না বিএসএমএমইউ উপাচার্যের
- ঢাবি ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত বৃহস্পতিবার
- ব্যারিস্টার খোকনকে বারের সভাপতি পদে দায়িত্ব গ্রহণে বারণ
- উপজেলা নির্বাচনে ভোটের দিন কেন্দ্রে ব্যালট পেপার যাবে
- বিএনপির নেতাদের বউরা যেন ভারতীয় শাড়ি না পরেন: প্রধানমন্ত্রী
- দেশ ও রাষ্ট্রকে গিলে ফেলেছে সরকার: মির্জা ফখরুল
- ভারত থেকে ৫০ হাজার মেট্রিকটন পেঁয়াজ আসছে
- খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়লো
- সূচক ৩৪ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে
- বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে রিজভীর কোনো ধারণা নেই: আব্দুর রাজ্জাক
- আলমডাঙ্গায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্জাক খান রাজের ইফতার মাহফিল
- মিনিস্টার গ্রুপ এবং ফরাজী হাসপাতাল লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- সিএসইর নতুন স্বতন্ত্র পরিচালক রেজওয়ানুল হক খান
- এডিএন টেলিকমের উদ্যোক্তার শেয়ার হস্তান্তরের ঘোষণা
- সিঙ্গারের গৃহস্থালী সামগ্রী প্ল্যান্টের পরীক্ষামূলক উৎপাদনের অনুমতি
- সহযোগী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগে এস্কয়ার নিটের সংশোধনী
- ব্র্যাক ব্যাংকের পর্ষদ সভা ২ এপ্রিল
- লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৭
- "মানুষকে সহযোগিতা করতে পারলে বকা শুনতে আমি রাজি"
- সিরিজের কোন ম্যাচেই একশ করতে পারলোনা বাংলাদেশ
- ২৬ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
- ঈদের ছুটি ২ দিন বাড়ানোর দাবি যাত্রী কল্যাণ সমিতির
- মেট্রোরেল চলাচলের সময় রাতে ১ ঘণ্টা বাড়লো
- ১৫ দিনেও মুক্তি মিলেনি জিম্মি নাবিকদের
- গাজায় বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা 'অনেক বেশি': যুক্তরাষ্ট্র
- ঈদের আগেই সকল শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা দিতে হবে: শ্রম প্রতিমন্ত্রী
- স্বাধীনতা দিবসে সীমান্তে গুলি করে হত্যার পরেও সরকার নিশ্চুপ: মির্জা ফখরুল
- "গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি আন্দোলন চালিয়ে যাবে"
- স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার দিতে বিএসইসির প্রাক-মূল্যায়ন কমিটি
- ভুটানের চিকিৎসকদের ট্রেনিং দিবে বাংলাদেশ: স্বাস্থ্যমন্ত্রী
- লিটনকে না খেলালে ভালো হতো: পাপন
- পুঁজিবাজারসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বন্ধ আজ
- গাজায় নিহতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩২ হাজার ৩৩৩ জনে
- গুগলের ডুডলে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস
- স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভুটানের রাজা
- আমাদের কথা বলার অধিকার হারিয়ে গেছে: মির্জা ফখরুল
- গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু: জয়
- "এবার ঈদে রেলে কোনো ভোগান্তি পোহাতে হবে না"
- বিজয় দিবসে ডাকটিকিট অবমুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী
- জিয়াও বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন: কাদের
- স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও গণতন্ত্রের মুক্তি মেলেনি: মঈন খান
- টাইগারদের লজ্জার পরাজয়
- সূচকের বড় পতনে লেনদেন শেষ
- উপজেলা নির্বাচনে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল বাধ্যতামূলক: ইসি
- জিম্মি জাহাজে সামরিক অভিযানের পক্ষে নয় মালিকপক্ষ
- সাংবাদিকের উপর হামলা: দুই ছাত্রলীগ নেতার জামিন
- বুধবার থেকে নতুন নিয়মে চলবে মেট্রোরেল
- বিএনপি বাংলাদেশের পতাকা চায়নি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- "ছদ্মবেশী গণতন্ত্রের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে সরকার"
- বিদেশে আওয়ামী লীগের বন্ধু আছে প্রভু নাই: ওবায়দুল কাদের
- জয়ে আইপিএল শুরু গুজরাটের
- জব্দ হতে পারে ট্রাম্প টাওয়ার
- নাইজারে সন্ত্রাসীদের হামলায় ২৩ জন সেনা নিহত
- দেশের ৩ অঞ্চলের ওপর দিয়ে ঝড়ের আশঙ্কা
- ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইনায়েতুর রহিম
- ভারতীয় পণ্য বর্জনে করা পাগলামি: ওবায়দুল কাদের
- পাকিস্তানি কায়দায় ভারত বিরোধীতাকে ইস্যু বানাচ্ছে বিএনপি: কাদের
- সাকিবের ৩৭তম জন্মদিন আজ
- সপ্তাহ ব্যবধানে সবজি ও পেঁয়াজের দাম কমেছে
- ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত
- সাংবাদিককে বেধড়ক পিটিয়ে রক্তাক্ত করলো ছাত্রলীগ
- বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু
- বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক আজ, থাকবে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ইস্যু
- মস্কো হামলা: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬০
- টিসিবি’র পণ্য তালিকায় কয়েকটি পণ্য যুক্ত হবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী
- বিশ্বের ২২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না: জাতিসংঘ
- রমজানে রান্নার ঝামেলা কমাবে মিনিস্টারের মাইক্রোওয়েভ ওভেন
- ২২ দিনে রেমিট্যান্স ১৫ হাজার ২০৮ কোটি টাকা
- ৮শ’ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দিতে রাজি ইসরায়েল
- গাজায় ইসরাইলের হামলায় ১৩৬ সাংবাদিক নিহত
- এনএসআইয়ের চাকরির দিতে চেয়েছিলেন সেরেস্তাদার, দুদকের মামলা
- আড়াই ঘণ্টায় পশ্চিমাঞ্চলের ১১ হাজার টিকিট বিক্রি
- সূচকের বড় পতনে দিয়ে লেনদেন শেষ
- সালাম মুর্শেদীর গুলশানের বাড়ি: হাইকোর্টের রায়ে স্থিতাবস্থা
- বিএসএমএমইউতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ
- ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন
জেলার খবর এর সর্বশেষ খবর
- বিএসএফের গুলিতে নিহত লিটন মিয়ার মরদেহ হস্তান্তর
- যেসব জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে
- ত্রিশালে অটোরিকশায় বাসের ধাক্কা, নিহত ৩