রিজার্ভ চুরি: মামলায় গতি ফিলিপাইনের আদালতে

দ্য রিপোর্ট ডেস্ক: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনকে হাজির হওয়ার নোটিশ দিয়েছে দেশটির মাকাতি-র বিচার আদালত। ব্যাংকটি এ নোটিশ পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে অভিযোগ করেছিলো তার ভিত্তিতেই ব্যাংকটিকে ডাকা হয়েছে।
তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রাখা রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া ৮১ মিলিয়ন ডলার ফেরত পেতে নিউইয়র্কের ম্যানহাটান ডিসট্রিক্ট আদালতে যে মামলা করেছিলো বাংলাদেশ সেটিই চলমান আছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, ‘আমরা মনে করি এটি আগের মামলারই ধারাবাহিকতা। আর রিজাল ব্যাংকের কর্মকর্তাদের রিজার্ভ চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ সেখানকার আদালতে আগেই প্রমাণ হয়েছিলো। নতুন করে আমরা কিছু করিনি’।
ফলে এটি এখনও পরিষ্কার নয় যে মাকাতির আদালত থেকে ঠিক কোন মামলায় রিজাল ব্যাংককে তলব করা হয়েছে। কারণ ফিলিপিন্সেই এ সংক্রান্ত অন্তত বারোটি মামলা হয়েছিলো এবং কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারাদণ্ডসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছিলো।
২০১৬ সালে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে আট কোটি দশ লাখ ডলার চুরি হয়। এই অর্থ ফিলিপিন্সের মাকাতি শহরে রিজাল ব্যাংকের শাখায় চারটি ভুয়া অ্যাকাউন্টে যায় এবং সেখান থেকে দ্রুত অর্থ উত্তোলন করা হয়। পরে চুরি হওয়া অর্থের মধ্যে মাত্র পনের মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়।
ওই বছর ফেব্রুয়ারিতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা সুইফট পেমেন্ট পদ্ধতিতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ ইয়র্কে (ফেড) রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়।
এ ঘটনায় সম্পৃক্ততার দায় প্রমাণ হওয়ায় ম্যানিলাভিত্তিক রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন (আরসিবিসি) এর প্রাক্তন শাখা ব্যবস্থাপক মাইয়া দিগুইতোকে কারাদণ্ড ও জরিমানা করে ফিলিপিন্সের আঞ্চলিক আদালত।
এই অবৈধ অর্থ পাচার প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে ২০১৬ সালের অগাস্টেই আরসিবিসিকে রেকর্ড পরিমাণ প্রায় ১শ কোটি পেসো অর্থাৎ ১ কোটি ৯১ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করে ফিলিপিন্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
আরসিবিসি'র সাবেক কোষাধ্যক্ষ এবং যে শাখাটি থেকে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছিল সেখানকার পাঁচজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছিলো। এছাড়া সেখানকার আইন বিভাগ এ বিষয়ে প্রায় এক ডজন মামলা পরিচালনা করছে।
এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা মনে করছেন এরই ধারাবাহিকতাতেই মাকাতির আদালত থেকে রিজাল ব্যাংককে নতুন করে ডাকা হয়েছে।
সিরাজুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, নিউইয়র্কের আদালতে কয়েকটি মামলা করেছিলো বাংলাদেশ যেগুলো খারিজের আবেদন করেছিলো রিজাল ব্যাংক। কিন্তু আদালত তাদের আবেদন খারিজ করে চারটি মামলা চালিয়ে যাওয়ার রায় দিয়েছিলো।
নিউইয়র্কে মামলায় যা বলেছিল বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রাখা রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া ৮১ মিলিয়ন ডলার ফেরত পেতে নিউইয়র্কের ম্যানহাটান ডিসট্রিক্ট কোর্টে এ মামলা করেছিলো বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ মামলায় মূলত ফিলিপিন্সের রিজাল ব্যাংক এবং এর পদস্থ কর্মকর্তাসহ কয়েক ডজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো।
অভিযোগে বলা হয়েছিলো রিজার্ভের অর্থ চুরি করতে 'অনেক বছর ধরে বড় আকারের ও অত্যন্ত জটিল পরিকল্পনা'র সাথে ব্যাংক এবং এসব ব্যক্তিরা জড়িত ছিলেন।
বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, অজ্ঞাত কিছু উত্তর কোরীয় হ্যাকারদের সহযোগিতায় ওই অর্থ চুরি হয়েছে। হ্যাকাররা 'নেসট্যাগ' ও 'ম্যাকট্রাক' নামক ম্যালওয়্যার ব্যবহার করে নেটওয়ার্কে ঢুকতে পেরেছিলো।
অভিযোগ অনুযায়ী, চুরি হওয়া অর্থ নিউইয়র্ক ও ফিলিপিন্সে রিজাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে স্থানান্তর করা হয়েছে। পরে এই অর্থ ক্যাসিনোর মাধ্যমে বেহাত হয়ে যায়।
পরে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছিলো যে, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন (আরসিবিসি), সোলায়ার রিসোর্ট ও ক্যাসিনো, মাইডাস রিসোর্ট ও ক্যাসিনো এবং অন্যদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়ের করা মামলার বিপরীতে বিবাদীদের করা আবেদন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিসট্রিক্ট কোর্ট খারিজ করেছে’।
তবে বাংলাদেশে কারা জড়িত তা এখনও প্রকাশ করা হয়নি, অগ্রগতি নেই বিচারেও। ২০১৬ সালের মার্চে ঢাকার মতিঝিল থানায় অর্থপাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন উপ-পরিচালক। পরে আদালত মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সিআইডিকে দায়িত্ব দিয়েছিলো। গত মাসের তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের একটি তারিখ থাকলেও তারা তা দিতে পারেনি ফলে আদালত নতুন তারিখ দেয় ১৩ই জানুয়ারি।
এছাড়া রিজার্ভ চুরির বিষয়ে কোনো তদন্ত প্রতিবেদনও বাংলাদেশ সরকার কখনো প্রকাশ করেনি।–বিবিসি বাংলা।
(দ্য রিপোর্ট/আরজেড/১২ জানুয়ারি, ২০২১)
পাঠকের মতামত:

- ডিএসইতে প্রি-ওপেনিং সেশন শুরু
- ২৮ এপ্রিল ৫ কোম্পানির পর্ষদ সভা
- শান্ত-মুমিনুলের ব্যাটে দ্বিতীয় দিন শুরু
- লা লিগা: বেনজেমার জোড়া গোলে শীর্ষে রিয়াল
- আড়াই হাজার নার্স পাচ্ছেন ১১ কোটি ৫ লাখ টাকা
- ৫৩ জন নাবিকসহ নিখোঁজ ইন্দোনেশিয়ার সাবমেরিন
- ধরিত্রী দিবসে গুগলে বিশেষ ডুডল
- আজ থেকে সীমিত পরিসরে খুলছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- পশ্চিমবঙ্গে চলছে বিধানসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফার ভোট
- দেশে পুরুষের গড় আয়ু ৭১ বছর, নারীর ৭৫: ইউএনএফপিএ
- করোনা: রেকর্ড ভেঙে ভারতে একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্ত
- পাকিস্তানে চীনা রাষ্ট্রদূতকে লক্ষ্য করে হোটেলে বোমা হামলা: নিহত ৪
- ২০২২ সালের জুনে পদ্মা সেতু যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে : সেতুমন্ত্রী
- বৃহস্পতিবার থেকে নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা
- তিন মাসের মধ্যে টিকা রফতানির নিশ্চয়তা নেই: সিরাম সিইও
- দেশে আসলো ৭ হাজার টন ভারতীয় চাল
- মেট্রোরেলের বগির প্রথম চালান ঢাকায় পৌঁছেছে
- ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পেলেন শান্ত
- শান্ত-তামিমের ব্যাটে প্রথম দিন শেষে ভালো অবস্থানে বাংলাদেশে
- এ বছর ফিতরা সর্বনিম্ন ৭০ ও সর্বোচ্চ ২৩১০ টাকা
- শামীম-সারিকার `সীমিত পরিসরে বিয়ে`
- অক্সিজেন ট্যাংকে ছিদ্র হয়ে ২২ করোনা রোগীর মৃত্যু
- কবি শঙ্খ ঘোষ আর নেই
- রফিকুল ইসলাম মাদানী ৪ দিনের রিমান্ডে
- করোনার নতুন ধরন ও মিউটেশনের কারণে ভাইরাস ছড়াচ্ছে
- দেশে করোনায় আরও ৯৫ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৪,২৮০
- ১৫ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১১৫ কোটি ৩২ লাখ ডলার
- আগামী বাজেট নিবেদিত থাকবে দরিদ্র মানুষের জন্য : অর্থমন্ত্রী
- অসহায়দের জন্য সাড়ে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেন প্রধানমন্ত্রী
- ১০ রানের আক্ষেপ নিয়ে সাজঘরে ফিরলেন তামিম
- কবি শঙ্খ ঘোষ মারা গেছেন
- অ্যাক্টিভ ফাইন দর বৃদ্ধির শীর্ষে
- আরডি ফুডের কর্পোরেট পরিচালকের শেয়ার কেনার ঘোষণা
- লেনদেনে বড় পতন
- ইউনিলিভার কনজিউমার কেয়ারের পর্ষদ সভা ২৬ এপ্রিল
- ২৮ এপ্রিল আমান ফিডের পর্ষদ সভা
- সারেগামাপা বিতর্কে লাইভে মুখ খুললেন চ্যাম্পিয়ন অর্কদীপ
- সুপার লিগ ছাড়ল ইংলিশ সব দল
- করোনার তাণ্ডব ভারতে, আক্রান্ত ও মৃত্যুর সব রেকর্ড পার
- বিশ্বজুড়ে করোনায় প্রাণহানি আরও সাড়ে ১৩ হাজার
- হেফাজতের কেন্দ্রীয় সহকারি মহাসচিব আতাউল্লাহ আমীন গ্রেপ্তার
- নাটোরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু
- দুই ডোজ টিকা নেওয়া হলেই মিলছে সনদ
- জাতিসংঘের তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত বাংলাদেশ
- ফ্লয়েড হত্যা: সেই পুলিশ কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত
- পাল্লেকেলেতে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের
- মুম্বাইকে হারিয়ে দিলো দিল্লি
- করোনায় আক্রান্ত জিৎ
- দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মারা গেলেন চাদের প্রেসিডেন্ট
- রাশিয়া বাংলাদেশে করোনা টিকা উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- ২৬ এপ্রিল থেকে খুলতে পারে দোকানপাট ও বিপণিবিতান
- এই পর্যন্ত ১০৯ সাংসদ করোনায় আক্রান্ত, মৃত্যু চার
- ভোট না হওয়া পর্যন্ত ইউপির দায়িত্বে বর্তমান চেয়ারম্যান-মেম্বাররাই
- দেশে নতুন দরিদ্র হয়েছেন ২ কোটি ৪৫ লাখ মানুষ
- বুধবার থেকে অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট চালু
- টিকা প্রয়োগ হয়েছে ৭৪ লাখ ২৩ হাজার ডোজ
- করোনায় আক্রান্ত হলেন রাহুল গান্ধী
- হেফাজতের তাণ্ডবে বিএনপি জড়িত : কাদের
- দেশে করোনায় আরও ৯১ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৪,৫৫৯
- ২৪ ঘণ্টায় দুই লাখের বেশি মুভমেন্ট পাস ইস্যু
- শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট দল ঘোষণা, নতুন মুখ শরিফুল
- করোনায় আক্রান্ত হলেন চিত্রনায়ক আলমগীর
- এ বছর ফোর্বসের তালিকায় ৯ বাংলাদেশি তরুণ
- হাজার কোটি টাকা ছাড়ালো লেনদেন, তিনমাসে সর্বোচ্চ
- কাল যমুনা ব্যাংকের লেনদেন চালু
- ২৬ এপ্রিল ই-জেনারেশনের পর্ষদ সভা
- প্রজ্ঞাপন জারি : কঠোর নিষেধাজ্ঞা বাড়ল ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত
- টেস্ট পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
- ফেনীর সেই এসআই ক্লোজড
- যুক্তরাষ্ট্রের ৩ অঙ্গরাজ্যে একদিনে বন্দুক হামলায় নিহত ৭
- বিশ্বব্যাপী করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩০ লাখ ৪৩ হাজার ছাড়াল
- সড়কে প্রতিদিনই বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চলাচল
- রোজা রাখছেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
- অন্য দেশগুলোকে করোনা টিকা উৎপাদনে সহায়তার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
- করোনার তৃতীয় ঢেউ আরও বিপজ্জনক হতে পারে
- করোনায় নতুন করে দরিদ্র হয়েছে দেড় কোটি মানুষ
- হয়রানি চললে ব্যাহত হবে সেবা: সরকারকে চিকিৎসকদের চিঠি
- সৌদি এয়ারলাইন্স অফিসের সামনে প্রবাসী যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন
- তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার বন্ধ
- মিনা পাল থেকে মিষ্টি মেয়ে কবরী
- মামুনুল হক গ্রেফতার
- ইফতারে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি, উপকার নাকি ক্ষতি?
- ভারতের ভিসা পাবেন বাবর আজমরা
- দর বৃদ্ধির কারণ জানে না এমারেল্ড অয়েল
- মেসির জোড়া গোলে কোপা ডেল রে'তে চ্যাম্পিয়ন বার্সা
- সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আর নেই
- যুক্তরাষ্ট্রে ফের বন্দুক হামলায় নিহত ৮
- বাবরের মতো কাউকে খেলতে দেখেননি ইনজামাম
- ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বাত্মক লকডাউন : জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী
- কঠোর লকডাউনই আশির্বাদ হলো পুঁজিবাজারের জন্য ?
- করোনায় আরও ১০১ জনের মৃত্যু
- দেশের সবচেয়ে বড় করোনা হাসপাতালের উদ্বোধন
- ভারতের কেন্দ্রিয় চুক্তিতে তিন নতুন ক্রিকেটার
- ক্রিস মরিসের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে মোস্তাফিজদের ৩ উইকেটে জয়
- চীনে ১৮.৩ শতাংশ রেকর্ড প্রবৃদ্ধি
- ‘শিশু বক্তা’ রফিকুল ইসলাম মাদানী রিমান্ডে
- প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পাবেন সোয়া ৩৬ লাখ পরিবার
- জাবি অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান মারা গেছেন
- প্রজ্ঞাপন জারি : কঠোর নিষেধাজ্ঞা বাড়ল ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত
- বোলিং-ব্যাটিংয়ে দারুণ পারফরম্যান্সে ঘুরে দাঁড়ালো ধোনির চেন্নাই
অর্থ ও বাণিজ্য এর সর্বশেষ খবর
অর্থ ও বাণিজ্য - এর সব খবর
