অর্থ জালিয়াতি : ব্যাংক কর্মকর্তাসহ আসামি ৫৩

দিরিপোর্ট২৪ প্রতিবেদক : প্রায় ১২শ’ কোটি টাকা আত্মাসাতের অভিযোগে ‘বিসমিল্লাহ গ্রুপ’ ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রবিবার রাজধানীর যে কোনো থানায় ৫৩ জনের বিরুদ্ধে ১২টি মামলা দায়ের করবেন সংস্থাটির এ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কর্মকর্তা সৈয়দ ইকবাল হোসেন।
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, জনতা, প্রিমিয়ার, যমুনা ও প্রাইম ব্যাংকের এক ডজনেরও বেশি কর্মকর্তা এ দুর্নীতি মামলার আসামি হচ্ছেন বলে জানা গেছে।
এর আগে বুধবার মামলাগুলো দায়েরের জন্য দুদকের নিয়মিত বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ৫৩ আসামির মধ্যে ৪০ জন ব্যাংক কর্মকর্তা আর বাকি ১৩ জন হচ্ছেন বিসমিল্লাহ গ্রুপ ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।
রবিবার মামলা করার বিষয়টি দিরিপোর্ট ২৪কে নিশ্চিত করেন দুদক জ্যেষ্ঠ উপ-পরিচালক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য। মামলার বাদীর প্রস্তুতির ঘাটতি থাকলে পরদিন সোমবার মামলা দায়ের করতে পারে বলেও জানান তিনি। মামলা দায়েরের পরপরই আসামিদের গ্রেফতার অভিযান শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন দুদকের গ্রেফতার অভিযানের সমন্বয়ক সংস্থাটির পরিচালক উইং কমান্ডার মো. তাহিদুল ইসলাম।
দুদকের অনুমোদন পাওয়া মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, মালামাল রফতানি না করেই জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া বিএল ইস্যু করে রফতানি দেখিয়ে তার বিপরীতে ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
২০১১ সালের জুন থেকে ২০১২ সালের জুলাই পর্যন্ত বিসমিল্লাহ গ্রুপ রফতানির নামে ‘ব্যাক টু ব্যাক’ এলসি ও ‘ফরেন ডকুমেন্টরি বিল পারচেজ’এর (এফডিবিপি) দায় বাবদ প্রায় ১ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। এর মধ্যে ফান্ডেড ৯৩২ কোটি ও নন ফান্ডেড ২৪৪ কোটি টাকা। পরবর্তীকালে মানি লন্ডারিংয়ের (অর্থ পাচার) মাধ্যমে বিদেশে পাচার করে টাকার অবস্থান গোপন করা হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়।
যাদের আসামি করে মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন- বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) খাজা সোলেমান আনোয়ার চৌধুরী, তার বাবা শফিকুল আনোয়ার চৌধুরী, খাজা সোলেমানের স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নওরীন হাবিব, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) আবুল হোসেন চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক আকবর আজিজ মুত্তাকি, বিসমিল্লাহ গ্রুপের সাবেক ব্যবস্থাপক রফিকুল আলম, ম্যানেজার রিয়াজউদ্দিন সাফি।
এছাড়া বিসমিল্লাহ গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিংয়ের ব্যবস্থাপক আক্তার হোসেন, মো. মঈন উদ্দিন, গোলাম মহিউদ্দিন, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সরোয়ার জাহান এবং আতিকুর রহমানকেও আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে বিসমিল্লাহ গ্রুপের এমডি ও চেয়ারম্যান পলাতক রয়েছেন।
এদিকে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের এসইভিপি গোলাম ওহাব, আনিসুল কবির, এসভিপি দুলাল হোসেন, জুনিয়র এভিপি জান্নাতুল মাওলা, ইস্কাটন শাখার ম্যানেজার আসলামুল হক, ডেপুটি ম্যানেজার এসএম হাসানুল কবির, এসইও শহিদুল ইসলাম।
জনতা ব্যাংকের যাদের আসামি করা হচ্ছে তারা হলেন- ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) আবদুস সালাম আজাদ, উপ মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) আজমুল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সহকারি মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) সজল কুমার ঘোষ, মোস্তাক আহমেদ খান, ফয়েজুর রহমান ভূঁইয়া, জেসমিন আক্তার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার (এসইও) জয়নাল আবেদীন, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আতিকুর রহমান, সোহেবুল কবির এবং সাবেক ম্যানেজার রফিকুল আলম।
প্রিমিয়ার ব্যাংকের যাদের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তারা হলেন- ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহাবউদ্দিন সরদার, মতিঝিল শাখার ম্যানেজার শাহিনুর রহমান, ডেপুটি ম্যানেজার শাহাদাত হোসেন, এফএভিপি এমএ রহমান, তানজিরুল আলম, এক্সিকিউটিভ অফিসার মো. আরিফুর রহমান ও তাবাসসুম।
যমুনা ব্যাংকের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মোজাম্মেল হোসেন, মতিঝিল শাখার ম্যানেজার রফিকুল হাসান, এসএভিপি মোর্শেদুর রহমান, এসএম জাহিদুল ইসলাম, এসইও এসএম মাসুককে আসামি হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ।
এছাড়া প্রাইম ব্যাংকের যাদের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তারা হলেন-ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) ইয়াসিন আলী, মতিঝিল শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (এভিপি) এবিএম শাহজাহান, ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (এফএভিপি) কাজী খায়রুল ইসলাম, জানে আলম, ম্যানেজার মোজাম্মেল হোসেন, খন্দকার ইকবাল, ইব্রাহিম হোসেন গাজী, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার (এসইও) ইকবাল আজিজ কামাল, আবুল কালাম।
উল্লেখ্য, বিসমিল্লাহ গ্রুপের ঋণ জালিয়াতির ঘটনা অনুসন্ধানে চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাঁচ সদস্যের একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করে দুদক। সংস্থাটির উপ-পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে এ অনুসন্ধান টিমের অন্য সদস্যরা হলেন- সহকারি উপ-পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম, গুলশান আনোয়ার প্রধান, উপ-সহকারি পরিচালক সরদার মঞ্জুর আহমেদ এবং মো. আল-আমিন।
(দিরিপোর্ট২৪/এমএ/এনডিএস/এমডি/নভেম্বর ০২, ২১০৩)
পাঠকের মতামত:

- রোজা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে?
- ভূমিকম্পে কাঁপল ভারতের কার্গিল ও অরুণাচল
- দিল্লির মসনদে বসলেন অক্ষর
- পাকিস্তানি কোচের মেয়াদ বাড়াচ্ছে বিসিবি
- ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর দখলে নেওয়ার দাবি রুশ বাহিনীর
- ঋণের ১০ শতাংশ খেলাপি হলে লভ্যাংশ ঘোষণা নয়
- পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিবের বৈঠক
- ৯ মিনিটেই শেষ পশ্চিমাঞ্চলের বেশিরভাগ ট্রেনের টিকিট
- ঈদ বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
- সেই শিশুর মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না : তারেক রহমান
- প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘের মহাসচিবের সাক্ষাৎ
- সূচকের উত্থান: ডিএসইতে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে
- বেসরকারি চিকিৎসক-নার্সদের সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণ করবে সরকার
- মাগুরার শিশু ধর্ষণ-হত্যা মামলার তদন্ত দ্রুততম সময়ে শেষ করা হবে: আইজিপি
- মডেল মসজিদ নির্মাণে অনেক অনিয়ম হয়েছে : প্রেস সচিব
- শিশু আছিয়ার মৃত্যুতে মির্জা ফখরুলের শোক
- হাসিনাকে ফেরত চাওয়া চিঠির জবাব এখনো দেয়নি ভারত : মুখপাত্র
- "শিশু ধর্ষণের বিচারে সোমবারের মধ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল"
- মাগুরার সেই শিশুটি না ফেরার দেশে
- ঢাকায় এসেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব
- মাহমুদউল্লাহর বিদায়ে চার পাণ্ডবের আবেগঘন বার্তা
- ট্রেন হামলার পেছনে ভারত
- চট্টগ্রামে বাসের ধাক্কায় স্কুল শিক্ষার্থী ভাই-বোনসহ ৩ জনের মৃত্যু
- এনবিআর দুই ভাগ হচ্ছে, জুলাইয়ে কার্যক্রম শুরু
- 'শাহবাগে ফ্যাসিবাদ' ইস্যুতে মাহফুজ আলমের ব্যাখ্যা
- বিকেলে ঢাকায় আসছেন জাতিসংঘ মহাসচিব, থাকছে যেসব কর্মসূচি
- শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ২০ রমজানের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে
- ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদায় প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা
- সচিবালয় ও যমুনার আশপাশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ
- ঢাকায় এসেছেন গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সেনাবাহিনী নিয়ে ভুয়া খবরের প্রতিবাদ আইএসপিআরের
- এপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী মারা গেছেন
- গাজীপুরে শ্রমিক নিহতের জেরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
- বহির্বিভাগে কর্মবিরতি পালন করছেন ঢামেকের ইন্টার্ন চিকিৎসকরা
- যমুনায় যেতে পুলিশের বাধা, সড়কে শুয়ে পড়েছেন শিক্ষকরা
- এমবিবিএস-বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া নামের আগে ‘ডা.’ নয়: হাইকোর্ট
- পাকিস্তানে চলন্ত ট্রেনে হামলা, ৪৫০ যাত্রীকে জিম্মি
- টেস্ট ক্রিকেটের দেড়শ বছর পূর্তিতে দিবারাত্রির ম্যাচ আয়োজন
- বিমা খাতে দুর্নীতি নির্মূল করবোই: বিআইএ সভাপতি
- স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন সাত বিশিষ্ট ব্যক্তি
- পাচার অর্থ ফেরানো সম্ভব, অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছে: আনিসুজ্জামান
- শেখ হাসিনা পরিবারের ১২৪ ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের আদেশ
- রাষ্ট্রপতিকে স্পিকারের শপথ পড়ানো প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
- জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা পদক ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
- বিটিভিকে জনপ্রিয় করতে হবে: তথ্য উপদেষ্টা
- ধর্ষণের বিচার দাবির গণপদযাত্রায় পুলিশের লাঠিচার্জ
- বিজ্ঞাপন ইস্যুতে ৩ নিষেধাজ্ঞা পেতে যাচ্ছেন কোহলি-গাভাস্কাররা
- টিকটক কিনতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্রের চার কোম্পানি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের
- বিএসইসির ঘটনায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে: রাশেদ মাকসুদ
- জামিন নিয়ে পদত্যাগ করলেন বিএসইসির ইডি মাহবুবুল আলম
- বিএসইসির সার্ভেইল্যান্সে সিস্টেম ব্যবহারে অনিয়মের শঙ্কা: দুদক
- ডিএসই ও সিএসইতে নতুন ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন শুরু
- এনআইডিতে যুক্ত করা যাবে একাধিক স্ত্রীর নাম
- হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নিজ বাসায় খুন
- পল্লবী থানায় ঢুকে যুবকের অতর্কিত হামলা, ওসিসহ তিনজন আহত
- ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজট
- বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের জন্য জরুরিভিত্তিতে সহায়তা চাইল জাতিসংঘ
- "বিচার ও সংস্কার করুন, আমরাই নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেব"
- সাভারে পাওয়ার গ্রিডে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৯ ইউনিট
- কানাডার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মার্ক কার্নি
- নাসার নজরুলের তিন দেশের সম্পদ জব্দের আদেশ
- গভীররাতে আদালত, মাগুরায় শিশু ধর্ষণ মামলার ৪ আসামির রিমান্ড
- মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুর ‘মৃত্যুর গুজব’, যা জানাল আইএসপিআর
- ভোরে রাজধানীর চার থানা পরিদর্শন করলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
- ঈদে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু ১৪ মার্চ, ফিরতি ২৪ মার্চ
- বনানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু, সড়ক অবরোধ
- নব্বই কর্মদিবসের মধ্যে স্টারলিংক ইন্টারনেট চালু করতে চায় সরকার
- ৪ মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সেবা ডিজিটাইজড করার নির্দেশ
- শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ডেকেছে স্বাধীন তদন্ত কমিশন
- বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায় ভারত : রাজনাথ সিং
- ধর্ষণের প্রতিবাদে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
- "বাংলাদেশে সরকার বদলালে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন হতে পারে"
- পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ২১ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা
- ভারত থেকে ৬ হাজার টন চাল নিয়ে জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে
- নোবেল শান্তি পুরস্কার জেতার স্বপ্ন ট্রাম্পের, এবার সম্ভাবনা কতটুকু?
- গভীররাতে আদালত, মাগুরায় শিশু ধর্ষণ মামলার ৪ আসামির রিমান্ড
- এপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী মারা গেছেন
- মাগুরায় শিশু ধর্ষণের ঘটনায় মামলা, সব আসামি গ্রেপ্তার
- ঈদে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু ১৪ মার্চ, ফিরতি ২৪ মার্চ
- ধর্ষণের বিচার দাবির গণপদযাত্রায় পুলিশের লাঠিচার্জ
- বিটিভিকে জনপ্রিয় করতে হবে: তথ্য উপদেষ্টা
- নোবেল শান্তি পুরস্কার জেতার স্বপ্ন ট্রাম্পের, এবার সম্ভাবনা কতটুকু?
- মাগুরার সেই শিশুর পাশে তারেক রহমান
- জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা পদক ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
- এমবিবিএস-বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া নামের আগে ‘ডা.’ নয়: হাইকোর্ট
- "বাংলাদেশে সরকার বদলালে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন হতে পারে"
- মাগুরায় ধর্ষণের শিকার শিশুর ‘মৃত্যুর গুজব’, যা জানাল আইএসপিআর
- এনআইডিতে যুক্ত করা যাবে একাধিক স্ত্রীর নাম
- নব্বই কর্মদিবসের মধ্যে স্টারলিংক ইন্টারনেট চালু করতে চায় সরকার
- শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ডেকেছে স্বাধীন তদন্ত কমিশন
- ‘নারীদের ওপর জঘন্য হামলার খবর গভীরভাবে উদ্বেগজনক’
- টেস্ট ক্রিকেটের দেড়শ বছর পূর্তিতে দিবারাত্রির ম্যাচ আয়োজন
- ধর্ষণের প্রতিবাদে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
- পুলিশের দায়িত্ব পালন করবেন নিরাপত্তাকর্মীরা, করতে পারবেন গ্রেপ্তার
- বিকেলে ঢাকায় আসছেন জাতিসংঘ মহাসচিব, থাকছে যেসব কর্মসূচি
- মাগুরার সেই শিশুকে নেওয়া হচ্ছে সিএমএইচে
- টিকটক কিনতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্রের চার কোম্পানি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের
- হিযবুত তাহরীরের প্রধান সংগঠকসহ ৩৬ জন গ্রেপ্তার
- বনানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু, সড়ক অবরোধ
- মাগুরার সেই শিশুটি না ফেরার দেশে
জেলার খবর এর সর্বশেষ খবর
জেলার খবর - এর সব খবর
