প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ
তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু: রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে প্রিমিয়ার ব্যাংকের একটি শাখা থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীতে ব্যাংকটির মহাখালি শাখায় এ দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের ৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের অনুকূলে এ অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আর এতে ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপকের প্রত্যক্ষ সহায়তার তথ্য মিলেছে দ্য রিপোর্ট এর অনুসন্ধানে।
অনুসন্ধানে দেখা যায়, ব্যাংকটির মহাখালি শাখা হতে কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ৭টি প্রতিষ্ঠানের ফরেন বিল (ফরেন বিল এক ধরনের ঋণ রপ্তানিকারকদের তাদের রপ্তানি বিলের বিপরীতে এলসি এবং তাদের নগদ প্রবাহের সুবিধার্থে একটি চুক্তির বিপরীতে প্রদান করা হয়) ক্রয় করা হয়েছে। এই ৭ প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংক শাখাটির অনেক লেনদেন নিজস্ব সফটওয়্যারের তথ্য ভান্ডারে সম্পৃক্ত না করার নজিরও পাওয়া গেছে।
এ সংক্রান্ত এক নথিতে দেখা যায় যে, ব্যাক টু ব্যাক এলসি মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পরও ভুয়া কাগজ দেখিয়ে এফডিবিপি সৃষ্টি করা হয়েছে। অবৈধ সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে দি প্রিমিয়াম ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক রানা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ আবসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের প্রমানও মিলেছে দ্য রিপোর্ট এর অনুসন্ধানে।
দেশের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটির (বিএফআইইউ) এক তদন্তে প্রিমিয়ার ব্যাংকের মহাখালি শাখা হতে যে ৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ৪৭৮ কোটি টাকার অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিএফআইইউ’র তালিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে; টিএনজি গ্রুপ, ফ্যালজিন ইন্টারন্যাশনাল নিট কম্পোসিট লিমিটেড, মেক্সিম এক্সপো এপ্যারেলস লিমিটেড, অলিম্পিক ফ্যাশন লিমিটেড, টিআরজি গার্মেন্টস ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিমিটেড, খান ফ্যাশন লিমিটেড এবং ডুক্যাটি এপ্যারেলস লিমিটেড।
এগুলোর মধ্যে টিএনজি গ্রুপকে অনৈতিক ভাবে ফোর্স ঋণ এমনকি বিল ক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদোত্তীর্ণ এলসির বিপরীতে ১০ কোটি টাকার ৩১ টি অ্যাক্সেপ্টেন্স দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি হতে তদন্তকালীন টিএনজি গ্রুপের পক্ষে ৩৮৬ কোটি ২৩ লাখ টাকার ১২৮৬টি এলসি খোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৯৯০ কোটি ১০ লাখ টাকার ৭৬০ টি ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক এলসি। 'ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি' হলো একটি অর্থায়ন যেখানে একটি রপ্তানি কারক বিদেশী ক্রেতার দিকে থেকে একটি এলসি পেয়ে, সে এলসি ব্যবহার করে দেশীয় একটি ব্যাংক থেকে অন্য এলসি খোলে। একই এলসির বিপরীতে ফরেন বিল ক্রয় করে উক্ত অর্থ দিয়ে এইচপিএসএম এর ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।
এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটিকে ২০২২ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখের ১৯ লাখ ৯৬ হাজার মার্কিন ডলারের এক্সপোর্ট এলসির বিপরীতে একই পদ্মতিতে এফডিবিপি ক্রয় করে উক্ত চলতি একাউন্টে স্থানান্তর করে এ্যাপ্রায়েল প্লাস লিমিটেডের ইডিএফ পরিশোধ করা হয়েছে।
এর বাইরেও ওই ব্যাংক শাখা থেকে রপ্তানিকারকের সেলস কন্ট্রাক্টের বিপরীতে ৩৪৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার অনৈতিক প্যাকিং সুবিধা দেওয়া হয়। যে সেলস কন্ট্রাকটের বিপরীতে রপ্তানি করার কোন নথি দিতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা। একই ভাবে সেলস কন্ট্রাক্ট করে ১৬ আগস্ট ২০২১ বিপরীতে ৩৭১ কোটি ৪ লাখ টাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়, যা পরে নগদ উত্তোলন করা হয়েছে। এই গ্রুপের আরেক প্রতিষ্ঠান বেসিক ক্লথিং লিমিটেডের ফোর্স লোনের বিপরীতেও ৫৪ লাখ ৯০ লাখ টাকার এলসি খোলা হয় । পরে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবসিত হলেও ১৬ লাখ ৮৯ লাখ মার্কিন ডলার পরিশোধ না করে ওই অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।
জানা যায়, টিএনজি গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহিদা হোসেন এবং তার স্বামী শাহাদাৎ হোসেন শামীমের নাম রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে।
এ ব্যাপারে কথা বলতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফরকে একাধিকবার কল দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেন নি।পরবর্তীতে ওয়াটসএপে মেসেজ দেওয়া হলে তিনি মেসেজ সিন করলেও রিপ্লাই করেন নি।
প্রসঙ্গত, প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখা হতে তিন হাজার কোটি টাকার ভুয়া ঋণ মঞ্জুর করে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে প্রিমিয়াম ব্যাংকের চার কর্মকর্তাকে বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আদালত।
(দ্য রিপোর্ট/মা হা/এস এম/টি আই এম/১৪ অক্টোবর, ২০২৪)
পাঠকের মতামত:
- ‘জেড’ ক্যাটাগরি কোম্পানির সঙ্গে সমন্বয়ের উদ্যোগ বিএসইসির
- সিরিয়ায় ৩ শতাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল
- "৫০ বছর ধরে কর অব্যাহতি দিয়ে বহু ‘শিশু’ লালন করছি, আর কত"
- সরকার পতনের হাওয়া লেগেছে সিরিয়ার ফুটবলে
- বর্ষসেরা একাদশে রিয়ালের আধিপত্য, ১৭ বছর পর নেই মেসি
- চিন্ময়কাণ্ডে গ্রেপ্তার ৮ আসামির ৫ দিনের রিমান্ড
- নির্বাচন পেছানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না: ড. মোশাররফ
- শেখ হাসিনা-শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাব তলব
- আ.লীগের আমলে বঞ্চিত ৭৫৪ জনকে পদায়নের সুপারিশ
- র্যাব বিলুপ্ত করার সুপারিশ বিএনপির
- তারেক রহমান-মামুনের ৭ বছরের দণ্ড স্থগিত
- ‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগান ঘোষণার রায় স্থগিত
- আরও সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়া গড়তে একসঙ্গে কাজ করতে হবে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
- নারায়ণগঞ্জে হামলার শিকার সমন্বয়কদের গাড়ি, ব্যাগ মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ
- মাছ-মাংস খাওয়া কমেছে, বিপরীতে বেড়েছে ভাত খাওয়া
- জুলাইয়ের চেতনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুদক
- "কিছু আইনি প্রক্রিয়ার পর শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইবে বাংলাদেশ"
- ঢাকায় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব মিশ্রি
- বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্রসচিব বৈঠক আজ, যেসব বিষয়ে হবে আলোচনা
- ‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগানের রায় নিয়ে আপিলে শুনানি আজ
- ‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগানের রায় নিয়ে আপিলে শুনানি আজ
- পালালেন আরও এক স্বৈরশাসক
- ভারতীয় মিডিয়াকে সত্যতা যাচাইয়ে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ প্রেস সচিবের
- অবৈধ বিদেশিদের বৈধতা অর্জনের অনুরোধ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের
- প্রাথমিকে পোষ্য কোটা বাদ, মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ শিক্ষক নিয়োগ
- যেসব দেশের ভিসা পেলেন খালেদা জিয়া
- ভারতীয় হাইকমিশনে স্মারকলিপি দিলেন বিএনপির ৩ সংগঠনের প্রতিনিধিরা
- ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের সফর ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের বরফ গলাতে পারে
- সীমান্তে সতর্ক আছি, অনুপ্রবেশ বরদাশত করা হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
- ‘রং হেডেড ছাড়া কেউ নিজেকে এখন প্রধানমন্ত্রী দাবি করতে পারে না’
- বাজারে হঠাৎ সয়াবিন তেলের সংকট
- নরেন্দ্র মোদিকে বোমা মেরে হত্যার হুমকি
- প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে স্থগিত লিভারপুল-এভারটন ম্যাচ
- "বাণিজ্য যদি তারা বন্ধ করে দেয়, বন্ধ করুক"
- "সংখ্যালঘু ইস্যু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অন্যায্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে"
- আগামী বছর রাজনৈতিক সরকার দেখা যেতে পারে: শিক্ষা উপদেষ্টা
- ৫ আগস্টের পর আ.লীগ প্রাসঙ্গিক নয়: হাসনাত
- বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের গণমাধ্যমের ভুয়া খবর ছড়ানোর নেপথ্যে কী?
- ডেঙ্গুতে পাঁচজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৫৬২
- ৩১ দফাকে জনগণের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যেতে হবে: তারেক রহমান
- ঢাকাস্থ যশোরবাসীর মিলনমেলা অনুষ্ঠিত
- লেবানন থেকে দেশে ফিরলেন আরও ১০৫ বাংলাদেশি
- ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপের ড্র অনুষ্ঠিত
- ওয়ানডে সিরিজের আগে ক্যারিবীয় দলে দুই পরিবর্তন
- বর্তমান সরকার ব্যর্থ হলে বড় বিদ্রোহ হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা
- হাসিনা অবৈধভাবে ভারতে অবস্থান করে ষড়যন্ত্র করছে: খন্দকার মোশাররফ
- হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সহ যেসব বিষয়ে আলোচনা হতে পারে
- পঞ্চগড়ে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত
- ‘এই পদ্মা এই মেঘনা’ গানের রচয়িতা মারা গেছেন
- সবজির বাজার চড়া, কমেছে মুরগির দাম
- বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট চালু হচ্ছে শিগগিরই
- দিনাজপুরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ৪
- ‘স্বেচ্ছাসেবককে গুরুত্ব দিয়ে নীতিমালা করেছে সরকার’
- কারণ ছাড়াই বাড়ছে এমারেল্ড অয়েলের শেয়ারের দাম
- নভেম্বরে আরও বেড়েছে মূল্যস্ফীতি
- সার্বভৌমত্বে নিরব কেন, প্রশ্ন আসিফ নজরুলের
- স্ত্রীর ভারতীয় শাড়ি ছুড়ে দেশটির পণ্য বর্জনের আহ্বান রিজভীর
- নির্বাচন কমিশনে নতুন সচিব আখতার আহমেদ
- রেলের জমিতে থাকা অবৈধ স্থাপনা সরাতে ৫ দিন সময় দিল সরকার
- প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করবেন ইউরোপের ২৮ রাষ্ট্রদূত
- ধর্ম-বর্ণ-মতের ঊর্ধ্বে আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য : ড. ইউনূস
- আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নওগাঁয়
- অনাস্থা ভোটে হেরে গেলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী
- চা শ্রমিকের পোশাকে ট্রফি উন্মোচন জ্যোতি-লুইসের
- দেশ, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্বের প্রশ্নে আমরা সবাই এক
- বাংলাদেশকে দুর্বল নতজানু শক্তিহীন ভাবার অবকাশ নেই: আইন উপদেষ্টা
- সংবিধান সংস্কার নিয়ে জনমত জরিপ শুরু
- আইনজীবী সাইফুল হত্যার প্রধান আসামি চন্দন গ্রেপ্তার
- আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশ-ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠক
- শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদন
- "গণঅভ্যুত্থান নস্যাতের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে"
- ভারতের তেলেঙ্গানায় ৫ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প
- বিডি পেইন্টসের ১২ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা
- ইরানের আরও ৩৫ প্রতিষ্ঠান-জাহাজের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার
- ১৫ বছর অপেক্ষার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে জয়
- সার্বভৌমত্বে নিরব কেন, প্রশ্ন আসিফ নজরুলের
- আরও সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়া গড়তে একসঙ্গে কাজ করতে হবে: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
- মাছ-মাংস খাওয়া কমেছে, বিপরীতে বেড়েছে ভাত খাওয়া
- মিলেছে ‘হারিছ চৌধুরীর’ ডিএনএ, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফনের নির্দেশ
- কঠিন সময় পার করছে বাংলাদেশ, ঐক্যবদ্ধ থাকুন: ড. ইউনূস
- নারায়ণগঞ্জে হামলার শিকার সমন্বয়কদের গাড়ি, ব্যাগ মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ
- বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্রসচিব বৈঠক আজ, যেসব বিষয়ে হবে আলোচনা
- ঢাকায় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব মিশ্রি
- ইরানের আরও ৩৫ প্রতিষ্ঠান-জাহাজের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার
- মুন্নী সাহা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে বেতনের বাইরে জমা হয় ১৩৪ কোটি
- ‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগানের রায় নিয়ে আপিলে শুনানি আজ
- ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব
- ৭০ জঙ্গিসহ ৭০০ বন্দি এখনও পলাতক: আইজি প্রিজন
- ভারতের তেলেঙ্গানায় ৫ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প
- অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় যুক্তরাষ্ট্র
- ১৫ বছর অপেক্ষার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে জয়
- জুলাইয়ের চেতনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুদক
- বিডি পেইন্টসের ১২ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা
- ‘জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগানের রায় নিয়ে আপিলে শুনানি আজ
- "আ.লীগকে পুনর্বাসন করতে সংখ্যালঘুর বিষয়টি সামনে এনেছে ভারত"
- বর্তমান সরকার ব্যর্থ হলে বড় বিদ্রোহ হবে: জ্বালানি উপদেষ্টা
- বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট চালু হচ্ছে শিগগিরই
- হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সহ যেসব বিষয়ে আলোচনা হতে পারে
- ৩১ দফাকে জনগণের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যেতে হবে: তারেক রহমান
- ধর্ম-বর্ণ-মতের ঊর্ধ্বে আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য : ড. ইউনূস