প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ
তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু: রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে প্রিমিয়ার ব্যাংকের একটি শাখা থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীতে ব্যাংকটির মহাখালি শাখায় এ দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের ৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের অনুকূলে এ অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আর এতে ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপকের প্রত্যক্ষ সহায়তার তথ্য মিলেছে দ্য রিপোর্ট এর অনুসন্ধানে।
অনুসন্ধানে দেখা যায়, ব্যাংকটির মহাখালি শাখা হতে কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ৭টি প্রতিষ্ঠানের ফরেন বিল (ফরেন বিল এক ধরনের ঋণ রপ্তানিকারকদের তাদের রপ্তানি বিলের বিপরীতে এলসি এবং তাদের নগদ প্রবাহের সুবিধার্থে একটি চুক্তির বিপরীতে প্রদান করা হয়) ক্রয় করা হয়েছে। এই ৭ প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংক শাখাটির অনেক লেনদেন নিজস্ব সফটওয়্যারের তথ্য ভান্ডারে সম্পৃক্ত না করার নজিরও পাওয়া গেছে।
এ সংক্রান্ত এক নথিতে দেখা যায় যে, ব্যাক টু ব্যাক এলসি মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পরও ভুয়া কাগজ দেখিয়ে এফডিবিপি সৃষ্টি করা হয়েছে। অবৈধ সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে দি প্রিমিয়াম ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক রানা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ আবসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের প্রমানও মিলেছে দ্য রিপোর্ট এর অনুসন্ধানে।
দেশের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটির (বিএফআইইউ) এক তদন্তে প্রিমিয়ার ব্যাংকের মহাখালি শাখা হতে যে ৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ৪৭৮ কোটি টাকার অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিএফআইইউ’র তালিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে; টিএনজি গ্রুপ, ফ্যালজিন ইন্টারন্যাশনাল নিট কম্পোসিট লিমিটেড, মেক্সিম এক্সপো এপ্যারেলস লিমিটেড, অলিম্পিক ফ্যাশন লিমিটেড, টিআরজি গার্মেন্টস ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিমিটেড, খান ফ্যাশন লিমিটেড এবং ডুক্যাটি এপ্যারেলস লিমিটেড।
এগুলোর মধ্যে টিএনজি গ্রুপকে অনৈতিক ভাবে ফোর্স ঋণ এমনকি বিল ক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদোত্তীর্ণ এলসির বিপরীতে ১০ কোটি টাকার ৩১ টি অ্যাক্সেপ্টেন্স দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি হতে তদন্তকালীন টিএনজি গ্রুপের পক্ষে ৩৮৬ কোটি ২৩ লাখ টাকার ১২৮৬টি এলসি খোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৯৯০ কোটি ১০ লাখ টাকার ৭৬০ টি ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক এলসি। 'ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি' হলো একটি অর্থায়ন যেখানে একটি রপ্তানি কারক বিদেশী ক্রেতার দিকে থেকে একটি এলসি পেয়ে, সে এলসি ব্যবহার করে দেশীয় একটি ব্যাংক থেকে অন্য এলসি খোলে। একই এলসির বিপরীতে ফরেন বিল ক্রয় করে উক্ত অর্থ দিয়ে এইচপিএসএম এর ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।
এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটিকে ২০২২ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখের ১৯ লাখ ৯৬ হাজার মার্কিন ডলারের এক্সপোর্ট এলসির বিপরীতে একই পদ্মতিতে এফডিবিপি ক্রয় করে উক্ত চলতি একাউন্টে স্থানান্তর করে এ্যাপ্রায়েল প্লাস লিমিটেডের ইডিএফ পরিশোধ করা হয়েছে।
এর বাইরেও ওই ব্যাংক শাখা থেকে রপ্তানিকারকের সেলস কন্ট্রাক্টের বিপরীতে ৩৪৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার অনৈতিক প্যাকিং সুবিধা দেওয়া হয়। যে সেলস কন্ট্রাকটের বিপরীতে রপ্তানি করার কোন নথি দিতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা। একই ভাবে সেলস কন্ট্রাক্ট করে ১৬ আগস্ট ২০২১ বিপরীতে ৩৭১ কোটি ৪ লাখ টাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়, যা পরে নগদ উত্তোলন করা হয়েছে। এই গ্রুপের আরেক প্রতিষ্ঠান বেসিক ক্লথিং লিমিটেডের ফোর্স লোনের বিপরীতেও ৫৪ লাখ ৯০ লাখ টাকার এলসি খোলা হয় । পরে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবসিত হলেও ১৬ লাখ ৮৯ লাখ মার্কিন ডলার পরিশোধ না করে ওই অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।
জানা যায়, টিএনজি গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহিদা হোসেন এবং তার স্বামী শাহাদাৎ হোসেন শামীমের নাম রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে।
এ ব্যাপারে কথা বলতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফরকে একাধিকবার কল দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেন নি।পরবর্তীতে ওয়াটসএপে মেসেজ দেওয়া হলে তিনি মেসেজ সিন করলেও রিপ্লাই করেন নি।
প্রসঙ্গত, প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখা হতে তিন হাজার কোটি টাকার ভুয়া ঋণ মঞ্জুর করে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে প্রিমিয়াম ব্যাংকের চার কর্মকর্তাকে বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আদালত।
(দ্য রিপোর্ট/মা হা/এস এম/টি আই এম/১৪ অক্টোবর, ২০২৪)
পাঠকের মতামত:
- কাজের মাধ্যমে জনবান্ধব পুলিশ হতে চাই : ডিবি প্রধান
- ২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচনের পক্ষে মত বিএনপির যুগপৎ সঙ্গীদের
- ঢাকার বাতাস আজ খুবই অবস্থ্যকর
- সিভিল সার্ভিসে বিশৃঙ্খলার শঙ্কা, কলমবিরতি-মানববন্ধন-সমাবেশের ঘোষণা
- ইয়েমেনে ফের যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা
- সংসদ নির্বাচন ইভিএমে হবে না, যন্ত্রগুলো কী করবে ইসি
- আগে তথ্য লুকানোর চেষ্টা করা হয়েছে: অর্থ উপদেষ্টা
- তিন বিভাগে বৃষ্টি, কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা
- এ বছর ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি লাখ ছুঁই ছুঁই
- পুঁজিবাজারে মূলধন বেড়েছে ১২ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা
- অবৈধ বাংলাদেশিদের আটক রাখতে ‘ডিটেনশন সেন্টার’ বানাবে মহারাষ্ট্র
- সাকিব-তামিম চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ‘অ্যাভেইলেবল’: বিসিবি সভাপতি
- এশিয়া কাপজয়ীদের ৩ লাখ করে পুরস্কারের ঘোষণা বিসিবির
- জনগণের সঙ্গে প্রতারণার কোনো সুযোগ আর নেই: সাকি
- গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের খসড়া তালিকা প্রকাশ, দেওয়া যাবে মতামত ও তথ্য
- জঙ্গিবাদের উত্থান বাংলাদেশে হবে না: ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- ‘জনশক্তি’ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি : জাতীয় নাগরিক কমিটি
- চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি, চাঁদাবাজ পরিবর্তন হয়েছে: হাসনাত
- সমমনা দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির বৈঠক
- গুমের ঘটনায় ভারতের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছে কমিশন
- মাওলানা সাদের অনুসারী মোয়াজ বিন নুর গ্রেপ্তার
- আরও আগেই আমার ইউক্রেন আক্রমণ করা উচিত ছিল: পুতিন
- টেস্ট ও ওয়ানডে থেকে আত্মবিশ্বাস নিয়েছেন, বলছেন লিটন
- গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপের আহ্বান ড. ইউনূসের
- এটা আমার জীবনের লাস্ট ইনিংস: মাহমুদুর রহমান
- হাসিনাকে উৎখাত করে ইকোনমিস্টের ‘কান্ট্রি অব দ্য ইয়ার’ বাংলাদেশ
- সাবেক এমপি আনারের দেহাংশের সঙ্গে আংশিক মিলেছে মেয়ের ডিএনএ
- ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ
- নিয়ন্ত্রণে আসেনি রেস্টুরেন্টের আগুন, ৬ জনকে উদ্ধার
- চাল-মুরগির দাম বাড়তি, বোতলজাত সয়াবিনের সরবরাহ এখনো কম
- বেনাপোল সীমান্তে ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে মিলল তিন মরদেহ
- ভূমিকম্পে ভানুয়াতুতে নিহত বেড়ে ১৪
- আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে অশ্বিন
- অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর বৃষ্টি বাধা, ভেসে গেল ব্রিসবেন টেস্ট
- বাড়ছে শীত বাড়ছে শিশুদের ঠাণ্ডাজনিত রোগ
- ব্যবসায়ীরা খুব শক্তিশালী, সেটা ভাঙা সহজ না : অর্থ উপদেষ্টা
- কেউ নির্বাচন করতে চাইলে ক্ষমতা ছেড়ে করতে হবে: সাখাওয়াত হোসেন
- মোদির বিতর্কিত পোস্ট : মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরল সরকার
- শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নে যা বলছে যুক্তরাষ্ট্র
- ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আ.লীগের গুম-খুনের জবাব দেব: তারেক রহমান
- কায়রোতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার মন্ত্রীর সাক্ষাৎ
- সূচকের ওঠানামায় পুঁজিবাজারে লেনদেন চলছে
- রাশিয়ার রাসায়নিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান বোমা হামলায় নিহত
- ১১ বছর পর দেশে ফিরছেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক
- এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান ৩ দিনের রিমান্ডে
- সাদপন্থিদের ধৈর্য ধরতে বললেও কথা রেখেনি : হাসনাত আব্দুল্লাহ
- গুমের ঘটনায় হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মাইকেল চাকমার অভিযোগ
- ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা
- কর্মীদের বেতন বাড়ালেন বিসিবি প্রেসিডেন্ট, সর্বোচ্চ ৫০%
- ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতলো বাংলাদেশ
- ইজতেমা মাঠ দখল নিয়ে মুসল্লিদের দুপক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ২
- স্কুলে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ৩ লাখ ৬ হাজার শিক্ষার্থী
- নির্বাচন আয়োজনে প্রস্তুত কমিশন : সিইসি
- স্ত্রী ও ভাইসহ সাবেক ডিবি প্রধান হারুনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা
- হাসিনা-রেহানা-জয়ের দুর্নীতি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত
- তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে আনা সংশোধনী অবৈধ: হাইকোর্ট
- ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ কনসার্টে মাতোয়ারা লাখো জনতা
- ভানুয়াতুর রাজধানীতে শক্তিশালী ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি
- আসাদ বললেন তিনি কখনোই রাশিয়ায় পালাতে চাননি
- মালয়েশিয়াকে ২৯ রানে গুটিয়ে ১২০ রানে জিতল বাংলাদেশ
- বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, শুক্রবার থেকে সারাদেশে বৃষ্টি
- পুলিশ ভেরিফিকেশন তুলে দেয়া হবে: কমিশন
- সাবেক প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীর জামিন স্থগিত থাকবে
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির আ. লীগ সরকারের ১২ মন্ত্রীসহ ১৬ জন
- বিডিআর হত্যাকাণ্ড : ৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন
- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করা হয়
- বিজয় দিবস উপলক্ষে বিএসইসির আলোচনা সভা
- ছাত্রলীগের সাবেক ক্যাডারকে আর্থিক গোয়েন্দার প্রধান করতে ফ্যাসিস্টরা তৎপর
- নাইজারে সন্ত্রাসীদের হামলায় নারী-শিশুসহ নিহত ৩৯
- স্মৃতিসৌধে নাশকতার অভিযোগে আ. লীগ নেতাসহ আটক ৮
- বিজয়ের দিনে এলো আরেকটি জয়
- বিজয়ের দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশের শ্বাসরুদ্ধকর জয়
- মোদির দাবি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি: হাসনাত আব্দুল্লাহ
- সারদায় প্রশিক্ষণরত ২৫ এএসপিকে শোকজ
- হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন মির্জা ফখরুল
- কর্মীদের বেতন বাড়ালেন বিসিবি প্রেসিডেন্ট, সর্বোচ্চ ৫০%
- ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ কনসার্টে মাতোয়ারা লাখো জনতা
- ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতলো বাংলাদেশ
- শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নে যা বলছে যুক্তরাষ্ট্র
- ইজতেমা মাঠ দখল নিয়ে মুসল্লিদের দুপক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ২
- ২০২৫ সালের শেষ অথবা ’২৬-এর প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচন: ড. ইউনূস
- আরও আগেই আমার ইউক্রেন আক্রমণ করা উচিত ছিল: পুতিন
- ছাত্রলীগের সাবেক ক্যাডারকে আর্থিক গোয়েন্দার প্রধান করতে ফ্যাসিস্টরা তৎপর
- এটা আমার জীবনের লাস্ট ইনিংস: মাহমুদুর রহমান
- বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের
- ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ
- হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন মির্জা ফখরুল
- ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টা
- বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, শুক্রবার থেকে সারাদেশে বৃষ্টি
- বিডিআর হত্যাকাণ্ড : ৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন
- বিজয় দিবস নিয়ে মোদির পোস্ট: কড়া প্রতিবাদ আসিফ নজরুলের
- স্মৃতিসৌধে নাশকতার অভিযোগে আ. লীগ নেতাসহ আটক ৮
- ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আ.লীগের গুম-খুনের জবাব দেব: তারেক রহমান
- নাইজারে সন্ত্রাসীদের হামলায় নারী-শিশুসহ নিহত ৩৯
- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করা হয়
- আসাদ বললেন তিনি কখনোই রাশিয়ায় পালাতে চাননি
- সারদায় প্রশিক্ষণরত ২৫ এএসপিকে শোকজ
- মোদির দাবি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি: হাসনাত আব্দুল্লাহ
- পুলিশ ভেরিফিকেশন তুলে দেয়া হবে: কমিশন
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির আ. লীগ সরকারের ১২ মন্ত্রীসহ ১৬ জন