দেশের আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে: বিএফআইইউ
![দেশের আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে: বিএফআইইউ](https://bangla.thereport24.com/article_images/2024/02/20/diffu-20240220132303-1-2402201611.jpg)
দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক:দেশের আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) ও সন্দেহজনক কার্যক্রম ব্যাপকহারে বেড়েছে। গেল ২০২২-২৩ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে ১৪ হাজার ১০৬টি। এক বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৬৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৫ হাজার ৫৩৫টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৫৭১টি এবং ২০২০-২১ ছিল ৫ হাজার ২৮০টি।
এর আগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এমন লেনদেন ও কার্যক্রম হয়েছিল ৩ হাজার ৬৭৫টি। আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এমন লেনদেন ও কার্যক্রম হয়েছিল ৩ হাজার ৫৭৩টি।
অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়। মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকে বিএফআইইউ এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবেদনের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউর প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সব সন্দেহজনক লেনদেন (এসটিআর) অপরাধ নয়। লেনদেন সন্দেহজনক হলে তদন্ত করি। এরপর যদি কোনো অপরাধের তথ্য প্রমাণ মিলে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই। বিএফআইইউর প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেন, মানি লন্ড্রারিংয়ের ৮০ শতাংশ হয় ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংক যদি এটি বন্ধে সহযোগিতা না করে তাহলে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কারণ একবার মানি লন্ড্রারিং হয়ে গেলে তা ফেরত আনা যায় না। তিনি জানান, পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা ও সহযোগিতার জন্য ১০ দেশের সঙ্গে এমওইউর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এক প্রশ্নের উত্তরে বিএফআইইউর প্রধান বলেন, বিএফআইইউর তথ্যে ভিত্তিতে অর্থ পাচারের মামলা হয়েছে ৫৯টি। এর মধ্যে দুদক মামলা করেছে ৪৭টি, সিআইডি ১০টি এবং এনবিআরের বিশেষ সেল ২টি। এগুলো এখনো এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। বিএফআইইউর প্রতিবেদনে বলা হয়, পুরো অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৮০৯টি সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট জমা দিয়েছে ব্যাংকগুলো। তার আগের অর্থবছরে ৭ হাজার ৯৯৯টি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল ব্যাংকগুলো। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রিপোর্ট জমা দেয় ১২১টি। আর এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো ৯০০ রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বিএফআইইউ নির্বাহী পরিচালক রফিকুল ইসলাম, বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগের পরিচালক সারোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক কামাল হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।
পাঠকের মতামত:
![SMS Alert](https://bangla.thereport24.com/banner/Mobile_apps_1.jpg)
- মিনিস্টারের ২৯,৯৯০ টাকার ফ্রিজে নগদ ৫০০০ টাকা ছাড়!
- পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ১১ হাজার ২০৩ কোটি টাকা
- বঙ্গবন্ধু সেতুতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, তিন যাত্রী নিহত
- অবশেষে কষ্টের জয় পেল ব্রাজিল
- সাবেক ফুটবল অধিনায়ক মামুনুলের বাড়িতে হামলা
- খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার প্রস্তুতি, যেতে পারেন যে দুই দেশে
- সাভার-আশুলিয়ায় কাজে ফিরেছে শ্রমিকরা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক
- গাজায় পোলিও টিকা কর্মসূচির মধ্যেই ইসরায়েলের হামলা, নিহত ২৭
- পিলখানা ঘটনার তদন্তে সরকারের সাহায্য পাইনি: মঈন ইউ আহমেদ
- সীমান্তে হত্যা নিষ্ঠুরতা, এটি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন : ড. ইউনূস
- গণভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরে কালকের মধ্যে কমিটি: উপদেষ্টা আসিফ
- ৩১ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রভিশন ঘাটতিতে ১০ ব্যাংক
- দ্বিতীয় স্বাধীনতার পর আবার যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশ
- পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন ইউ
- কোটা আন্দোলন: উত্থান-পতনে যেভাবে এসেছে সফলতা
- ৩৩ পুলিশ কর্মকর্তাকে একযোগে বদলি
- শাজাহান খানের ১০ দিনের রিমান্ড চাইবে পুলিশ
- বিদেশি পিস্তলসহ সাবেক ভূমিমন্ত্রীর ছেলে গ্রেফতার
- পানিবণ্টন চুক্তি নিয়ে ভারতকে কড়া বার্তা দিলেন ড. ইউনূস
- অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যার আরও দুই অভিযোগ
- নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স : ইউজিসি চেয়ারম্যান
- ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে সার্চ কমিটির সাক্ষাৎ
- বাংলাদেশ আর ভারতের সেবাদাসে পরিণত হবে না : মামুনুল হক
- দাম কমাতে আলু-পেঁয়াজ আমদানিতে শুল্ক কমলো
- বিএসএফের গুলিতে নিহত স্বর্ণা দাস, প্রতিবাদ জানাল বাংলাদেশ
- সিইসি ও চার কমিশনারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
- গণতন্ত্র ধ্বংসের জন্য ইসিও দায়ী : রিজভী
- ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি ১৯৮ বিশ্বনেতার দৃঢ় সমর্থন
- বাংলাদেশকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদের : ড. ইউনূস
- আন্দোলনের মুখে সাভারের ৬০ পোশাক কারখানা বন্ধ
- বিসিবি পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন দুর্জয়
- হত্যা মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের এমডি দিলীপ কুমার ৩ দিনের রিমান্ডে
- আইএফআইসি ব্যাংক থেকে সরানো হলো সালমানকে, নতুন পর্ষদ গঠন
- এইচএসসি পরীক্ষা দিতে চেয়ে রিট: কোনো আদেশ দেননি হাইকোর্ট
- বৃহস্পতিবার পদত্যাগের বিষয় জানাবেন সিইসি
- রহস্যজনক কারণে বিচার বিভাগের সংস্কার হচ্ছে না: ব্যারিস্টার খোকন
- যারা ভাঙচুর করছে, তারা শ্রমিক নয়: স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা
- মুজিবকে নবী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিল আ. লীগ: হাসনাত
- সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে : ড. ইউনূস
- হামলা আতঙ্কে ইসিতে আইডি কার্ড ছাড়া প্রবেশ নয়
- অপহরণ মামলায় পুলিশ কর্মকর্তা কাফি ৮ দিনের রিমান্ডে
- অস্ত্র উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু
- ডিবি কার্যালয়ে অসুস্থ হাজী সেলিম, ঢামেকে ভর্তি
- ডিবি কার্যালয়ে অসুস্থ হাজী সেলিম, ঢামেকে ভর্তি
- দিলীপ আগারওয়ালা গ্রেপ্তার
- সাবেক আইজিপি শহীদুল ৭, মামুন ৮ দিনের রিমান্ডে
- তৃণমূলের নেতারা বিএনপির প্রাণ: তারেক রহমান
- শিক্ষার্থী তাহির হত্যায় রংপুরে শেখ হাসিনা-কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা
- সাবেক আইজিপি শহিদুল হক ও আবদুল্লাহ আল মামুন গ্রেপ্তার
- গুলশানে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের অফিসে র্যাবের অভিযান
- ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২ লাখ ১১ হাজার কোটি
- চিকিৎসকদের আন্দোলন প্রত্যাহার
- আহত শিক্ষার্থীদের অনুদান দিয়ে শুদ্ধ করার চেস্টা এনআরবিসি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের
- দশম গ্রেড চেয়ে সারা দেশে অডিটরদের সমাবেশ
- বন্যায় আরও ৮ জনের মৃত্যু
- সংবিধানের পরিবর্তন চান আব্দুল্লাহিল আমান আযমী
- বুধবার থেকে সব হাসপাতালে স্বাভাবিক সূচিতে চিকিৎসা
- ঢাকাজুড়ে তীব্র যানজট
- ৫ বিলিয়ন ডলার লোপাট : হাসিনা পরিবারের দুর্নীতি অনুসন্ধানে রিট
- ক্ষমা পেলেন আমিরাতে সাজাপ্রাপ্ত সেই ৫৭ বাংলাদেশি
- পাঁচ মামলায় খালাস পেলেন খালেদা জিয়া
- বন্যার্তদের সহায়তায় রূপালী ব্যাংক কর্মীদের ১ দিনের বেতন প্রদান
- বন্যার্তদের সহায়তায় রূপালী ব্যাংক কর্মীদের ১ দিনের বেতন প্রদান
- এলপি গ্যাসের দাম বাড়ল ৪৪ টাকা
- খারাপ আবহাওয়ায় শেষ সেশন, জয়ের পথেই আছে বাংলাদেশ
- খারাপ আবহাওয়ায় শেষ সেশন, জয়ের পথেই আছে বাংলাদেশ
- পুঁজিবাজারে দরবেশ নেই, তার মুরিদরা রয়েছে: তদন্ত কমিটি
- হত্যার পর মরদেহ পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাফী আটক
- কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল, প্রজ্ঞাপন জারি
- "শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের সব ন্যায্য দাবি পূরণ করা হবে"
- ঢাকা-দিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্ক নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
- সীমিত আকারে আউটডোর সেবা চালুর সিদ্ধান্ত চিকিৎসকদের
- ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব খুরশেদ আলম
- অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার পাচারের টাকা ফিরিয়ে আনা
- দৈনিক মাত্র ১০০ টাকা কিস্তিতে পাওয়া যাবে মিনিস্টারের টিভি ফ্রিজ
- আহত শিক্ষার্থীদের অনুদান দিয়ে শুদ্ধ করার চেস্টা এনআরবিসি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের
- সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিম গ্রেপ্তার
- আন্দোলনের মুখে সাভারের ৬০ পোশাক কারখানা বন্ধ
- এসএসসিতে ফিরছে বিভাগ, পরীক্ষা দশম শ্রেণির সিলেবাসে
- চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন মির্জা ফখরুল
- সেপ্টেম্বরেও বন্যার আভাস
- বাংলাদেশের ৬ ছাত্রনেতার ওপর ভারতের ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবর ভুয়া
- ফের রিমান্ডে আবদুস সোবহান গোলাপ
- ডিএসইর পর্ষদে ৭ স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ
- টানা চারবার বাড়ার পর কমলো স্বর্ণের দাম
- সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি কারাগারে
- সাবেক আইজিপি শহিদুল হক ও আবদুল্লাহ আল মামুন গ্রেপ্তার
- শর্তসাপেক্ষে চলছে সেবা, ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম
- শর্তসাপেক্ষে চলছে সেবা, ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম
- গুলশানে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের অফিসে র্যাবের অভিযান
- ঢাকা-দিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্ক নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
- দশম গ্রেড চেয়ে সারা দেশে অডিটরদের সমাবেশ
- ঢাকাজুড়ে তীব্র যানজট
- ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২ লাখ ১১ হাজার কোটি
- তৃণমূলের নেতারা বিএনপির প্রাণ: তারেক রহমান
- কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল, প্রজ্ঞাপন জারি
- শিক্ষার্থী তাহির হত্যায় রংপুরে শেখ হাসিনা-কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা
- এলপি গ্যাসের দাম বাড়ল ৪৪ টাকা
- চিকিৎসকদের আন্দোলন প্রত্যাহার
- অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার পাচারের টাকা ফিরিয়ে আনা
অর্থ ও বাণিজ্য এর সর্বশেষ খবর
অর্থ ও বাণিজ্য - এর সব খবর
![](https://bangla.thereport24.com/images/icon_close.png)