প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ
তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু: রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে প্রিমিয়ার ব্যাংকের একটি শাখা থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীতে ব্যাংকটির মহাখালি শাখায় এ দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের ৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের অনুকূলে এ অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আর এতে ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপকের প্রত্যক্ষ সহায়তার তথ্য মিলেছে দ্য রিপোর্ট এর অনুসন্ধানে।
অনুসন্ধানে দেখা যায়, ব্যাংকটির মহাখালি শাখা হতে কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ৭টি প্রতিষ্ঠানের ফরেন বিল (ফরেন বিল এক ধরনের ঋণ রপ্তানিকারকদের তাদের রপ্তানি বিলের বিপরীতে এলসি এবং তাদের নগদ প্রবাহের সুবিধার্থে একটি চুক্তির বিপরীতে প্রদান করা হয়) ক্রয় করা হয়েছে। এই ৭ প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংক শাখাটির অনেক লেনদেন নিজস্ব সফটওয়্যারের তথ্য ভান্ডারে সম্পৃক্ত না করার নজিরও পাওয়া গেছে।
এ সংক্রান্ত এক নথিতে দেখা যায় যে, ব্যাক টু ব্যাক এলসি মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পরও ভুয়া কাগজ দেখিয়ে এফডিবিপি সৃষ্টি করা হয়েছে। অবৈধ সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে দি প্রিমিয়াম ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক রানা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ আবসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের প্রমানও মিলেছে দ্য রিপোর্ট এর অনুসন্ধানে।
দেশের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটির (বিএফআইইউ) এক তদন্তে প্রিমিয়ার ব্যাংকের মহাখালি শাখা হতে যে ৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ৪৭৮ কোটি টাকার অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিএফআইইউ’র তালিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে; টিএনজি গ্রুপ, ফ্যালজিন ইন্টারন্যাশনাল নিট কম্পোসিট লিমিটেড, মেক্সিম এক্সপো এপ্যারেলস লিমিটেড, অলিম্পিক ফ্যাশন লিমিটেড, টিআরজি গার্মেন্টস ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিমিটেড, খান ফ্যাশন লিমিটেড এবং ডুক্যাটি এপ্যারেলস লিমিটেড।
এগুলোর মধ্যে টিএনজি গ্রুপকে অনৈতিক ভাবে ফোর্স ঋণ এমনকি বিল ক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদোত্তীর্ণ এলসির বিপরীতে ১০ কোটি টাকার ৩১ টি অ্যাক্সেপ্টেন্স দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি হতে তদন্তকালীন টিএনজি গ্রুপের পক্ষে ৩৮৬ কোটি ২৩ লাখ টাকার ১২৮৬টি এলসি খোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৯৯০ কোটি ১০ লাখ টাকার ৭৬০ টি ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক এলসি। 'ইনল্যান্ড ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি' হলো একটি অর্থায়ন যেখানে একটি রপ্তানি কারক বিদেশী ক্রেতার দিকে থেকে একটি এলসি পেয়ে, সে এলসি ব্যবহার করে দেশীয় একটি ব্যাংক থেকে অন্য এলসি খোলে। একই এলসির বিপরীতে ফরেন বিল ক্রয় করে উক্ত অর্থ দিয়ে এইচপিএসএম এর ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।
এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটিকে ২০২২ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখের ১৯ লাখ ৯৬ হাজার মার্কিন ডলারের এক্সপোর্ট এলসির বিপরীতে একই পদ্মতিতে এফডিবিপি ক্রয় করে উক্ত চলতি একাউন্টে স্থানান্তর করে এ্যাপ্রায়েল প্লাস লিমিটেডের ইডিএফ পরিশোধ করা হয়েছে।
এর বাইরেও ওই ব্যাংক শাখা থেকে রপ্তানিকারকের সেলস কন্ট্রাক্টের বিপরীতে ৩৪৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার অনৈতিক প্যাকিং সুবিধা দেওয়া হয়। যে সেলস কন্ট্রাকটের বিপরীতে রপ্তানি করার কোন নথি দিতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা। একই ভাবে সেলস কন্ট্রাক্ট করে ১৬ আগস্ট ২০২১ বিপরীতে ৩৭১ কোটি ৪ লাখ টাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়, যা পরে নগদ উত্তোলন করা হয়েছে। এই গ্রুপের আরেক প্রতিষ্ঠান বেসিক ক্লথিং লিমিটেডের ফোর্স লোনের বিপরীতেও ৫৪ লাখ ৯০ লাখ টাকার এলসি খোলা হয় । পরে রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবসিত হলেও ১৬ লাখ ৮৯ লাখ মার্কিন ডলার পরিশোধ না করে ওই অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়।
জানা যায়, টিএনজি গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহিদা হোসেন এবং তার স্বামী শাহাদাৎ হোসেন শামীমের নাম রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে।
এ ব্যাপারে কথা বলতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফরকে একাধিকবার কল দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেন নি।পরবর্তীতে ওয়াটসএপে মেসেজ দেওয়া হলে তিনি মেসেজ সিন করলেও রিপ্লাই করেন নি।
প্রসঙ্গত, প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখা হতে তিন হাজার কোটি টাকার ভুয়া ঋণ মঞ্জুর করে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে প্রিমিয়াম ব্যাংকের চার কর্মকর্তাকে বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে আদালত।
(দ্য রিপোর্ট/মা হা/এস এম/টি আই এম/১৪ অক্টোবর, ২০২৪)
পাঠকের মতামত:
- লেবাননে ২৫ শহর খালি করার নির্দেশ ইসরায়েলের
- ‘বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করলে পুঁজিবাজার স্থিতিশীল হবে’
- বিশ্বকাপ থেকে ভারতের বিদায়, সেমিতে নিউজিল্যান্ড
- জুলাই বিপ্লবের ভিডিও এবং স্থিরচিত্র জমা দেওয়ার আহ্বান
- সাবেক বিমানমন্ত্রী ফারুক খান গ্রেপ্তার
- ইসির ৬ কর্মকর্তাকে বদলি
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফরে গেলেন সেনাপ্রধান
- জিপিএ-৫ বেড়েছে ৫৩ হাজার ৩১৬
- ৮৭ দিন পর ফের চালু মেট্রোর মিরপুর-১০ স্টেশন
- এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ৭৭.৭৮ শতাংশ
- মিরপুরে পোশাকশ্রমিকদের রাস্তা অবরোধ
- সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পুঁজিবাজারে চলছে লেনদেন
- ‘আমি এই ম্যাচটা জিততে চাই’— বাফুফে নির্বাচন নিয়ে তাবিথ
- ঢাকায় লিটন, নাহিদ রানাকে নিলো রংপুর রাইডার্স
- গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতায় নিহত আরও অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনি
- সাগরে লঘুচাপ, বৃষ্টি বাড়তে পারে
- নোয়াখালীতে গ্রেপ্তার তিনজনকে নিয়ে যা বললেন সারজিস
- সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক ২ দিনের রিমান্ডে
- সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রথম সভা, নেওয়া হলো যেসব সিদ্ধান্ত
- ৩ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফে যাচ্ছে বাংলাদেশ
- প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ
- আওয়ামী লীগ নির্মুল করতে না পারলে বিপ্লব ব্যর্থ হবে : পিনাকী ভট্টাচার্য
- ভারতে ২৪২০ টন অনুমোদনের বিপরীতে ইলিশ গেছে ৫৩৩ টন
- সারা দেশে ৩১৭ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
- লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় নিহত ১৬৪৫
- আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাকে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬
- দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির
- বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা
- ২৩ অক্টোবরেই শেষ করতে হবে হজযাত্রীদের প্রাথমিক নিবন্ধন
- শের-ই-বাংলা মেডিকেলে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৯ ইউনিট
- আওয়ামী লীগই বাংলাদেশের চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী দল: জামায়াতের আমির
- "আদালত শেখ হাসিনাকে হাজিরের নির্দেশ দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নেব"
- পুঁজিবাজার: বিদায়ী সপ্তাহে সূচকসহ লেনদেন কমেছে
- ব্যালন ডি’অরে নতুন চমক, চূড়ান্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চেই জানা যাবে বিজয়ীর নাম
- এবার ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান স্পেন প্রধানমন্ত্রীর
- মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ: দেশের ক্রিকেটে এক অধ্যায়ের যবনিকাপাত
- সাবের হোসেন চৌধুরীকে বিদেশিদের চাপে মুক্তি দিয়েছে সরকার : নুর
- যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন, তত তাড়াতাড়ি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব: দুদু
- বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরালো করার বার্তা যুক্তরাষ্ট্রের
- প্রধান উপদেষ্টার ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন
- ‘অন্তর্বর্তী সরকার নতজানু পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস করে না’
- ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- "জাগ্রত চেতনাকে বিভাজনের রেখা দিয়ে আর বিভক্ত করা যাবে না"
- অপরাধ করলে রাজনৈতিক পরিচয় দিলেও ছাড় দেওয়া হবে না: আইজিপি
- রতন টাটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়
- যেসব এলাকায় আজ ব্যাংক খোলা থাকবে
- ইসরায়েল একটি ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’: এরদোয়ান
- দুর্গোৎসবের মহাসপ্তমী আজ
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটার যানজট
- ‘নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনে উপকূলীয় জেলায় কাজ করছে নৌ বাহিনী’
- ৬ সংস্কার কমিশনের প্রধানরা পাবেন বিচারপতির সমমর্যাদা
- টানা চারদিনের ছুটি শুরু
- "গণতন্ত্রের ধারা বহমান রাখতে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে"
- ‘রিসেট বাটন’ নিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করল প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং
- টানা ৪ দিন বন্ধ থাকবে পুঁজিবাজার
- ক্ষমতাচ্যুত শাসকরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে কোথায় যায়?
- বৃষ্টি ও তাপমাত্রা নিয়ে যে বার্তা দিল আবহাওয়া অফিস
- ভারতের কথায় বদলে যাচ্ছে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভেন্যু
- নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য ২ উত্তরসূরি নিহত, দাবি নেতানিয়াহুর
- ‘শেখ হাসিনা দিল্লিতেই আছেন’
- আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হলেন মাহমুদুর রহমান
- হাসিনার অপতৎপরতার প্রসঙ্গ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে
- আত্মগোপনে থেকে শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই যে কথা জানালেন
- আজ রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাবনা ঘোষণা করবে জামায়াত
- শপথ নিলেন হাইকোর্টের ২৩ বিচারপতি
- বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে যা বলল যুক্তরাষ্ট্র
- নিত্যদিনের রান্নার ঝামেলা কমাবে মিনিস্টার রাইস কুকার
- সচিবদের ২৫ নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার
- শেরপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১ জন
- সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে
- কুমিল্লায় বাংলাদেশিকে হত্যা করে মরদেহ নিয়ে গেছে বিএসএফ
- লেবাননে আশ্রয়কেন্দ্রে যাচ্ছেন বাংলাদেশিরা
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন করলেন আসিফ নজরুল
- দুর্গাপূজার ছুটি বাড়ছে একদিন
- হবিগঞ্জে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ২২৬তম শাখার উদ্বোধন
- প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ
- হাসিনার অপতৎপরতার প্রসঙ্গ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে
- মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ: দেশের ক্রিকেটে এক অধ্যায়ের যবনিকাপাত
- আত্মগোপনে থেকে শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই যে কথা জানালেন
- ‘অন্তর্বর্তী সরকার নতজানু পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস করে না’
- ‘শেখ হাসিনা দিল্লিতেই আছেন’
- বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরালো করার বার্তা যুক্তরাষ্ট্রের
- অপরাধ করলে রাজনৈতিক পরিচয় দিলেও ছাড় দেওয়া হবে না: আইজিপি
- ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- ব্যালন ডি’অরে নতুন চমক, চূড়ান্ত অনুষ্ঠানের মঞ্চেই জানা যাবে বিজয়ীর নাম
- যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন, তত তাড়াতাড়ি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব: দুদু
- ‘রিসেট বাটন’ নিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করল প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং
- সাবের হোসেন চৌধুরীকে বিদেশিদের চাপে মুক্তি দিয়েছে সরকার : নুর
- পুঁজিবাজার: বিদায়ী সপ্তাহে সূচকসহ লেনদেন কমেছে
- ভারতের কথায় বদলে যাচ্ছে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভেন্যু
- আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হলেন মাহমুদুর রহমান
- আজ রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাবনা ঘোষণা করবে জামায়াত
- শপথ নিলেন হাইকোর্টের ২৩ বিচারপতি
- বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা
- শের-ই-বাংলা মেডিকেলে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৯ ইউনিট
- এবার ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান স্পেন প্রধানমন্ত্রীর
- বৃষ্টি ও তাপমাত্রা নিয়ে যে বার্তা দিল আবহাওয়া অফিস
- ২৩ অক্টোবরেই শেষ করতে হবে হজযাত্রীদের প্রাথমিক নিবন্ধন
- ক্ষমতাচ্যুত শাসকরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে কোথায় যায়?
- "জাগ্রত চেতনাকে বিভাজনের রেখা দিয়ে আর বিভক্ত করা যাবে না"