সোনালী ব্যাংকের ২৪৪০ কোটি টাকার দুর্নীতির নথি তলব
দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক : রাষ্ট্রায়ত্ব সোনালী ব্যাংকের ৫টি শাখা থেকে হাতিয়ে নেওয়া প্রায় দুই হাজার ৪৪০ কোটি টাকা জালিয়াতির নথিপত্র তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার দুদকের সিনিয়র উপ-পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও-র কাছে পাঠানো হয়েছে।
দুদক সূত্র জানায়, সোনালী ব্যাংকের ৫টি শাখায় মোট প্রায় দুই হাজার ৪৪০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে নথিগুলো তলব করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাংকের লোকাল অফিসে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা, বৈদেশিক বাণিজ্য করপোরেট শাখায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা, চট্টগ্রামের লালদিঘি করপোরেট শাখায় প্রায় ৯০ কোটি টাকা, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ করপোরেট শাখায় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা এবং নারায়ণগঞ্জ করপোরেট শাখায় প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার জালিয়াতি নথিপত্র রয়েছে।
যেসব প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র তলব করা হয়েছে -
লোকাল অফিস : ১৬০০ কোটি টাকা জালিয়াতি
আলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, কেএনএস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ক্যাংসান ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, থারমেক্স টেক্সটাইল, ইকো কটন মিলস, রহিমা ফুড করপোরেশন, এপেক্স উইভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ এবং পদ্মা পলিকটন নীট ফেব্রিক্স লিঃ এর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখ ভিত্তিক ক্যাশ এলসি ও ডেফার্ড এলসির বিপরীতে সৃষ্ট পিএডি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।
২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে আলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, এপেক্স উইভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ, পদ্মা পলিকটন নীট ফেব্রিক্স লিঃ, কেএনএস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং পিপুসীড টেক্সটাইল লিঃ এর নামে ফোর্সড লোন সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ডপত্র।
ওই সময়ে আলটেক্স ফেব্রিক্স ও অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেনের মাধ্যমে সৃষ্ট আইবিপি সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ডপত্র। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল সময়ে নগদ সহায়তা পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য, রপ্তানি বিল বা ডিএ রপ্তানি বিল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য।
বৈদেশিক বাণিজ্যক রপোরেট শাখা : প্রায় ১০০ কোটি টাকা জালিয়াতি
মেসার্স বেরিল এ্যাপারেলস লিঃ এর রপ্তানি বিল, বিএল, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, ইএক্সপি, ভাউচার, ফরোয়াডিং লেটার, রপ্তানি বিল সংশ্লিষ্ট বিটিবিএল নম্বর, এলসি মূল্য, বর্তমান অবস্থাসহ সকল তথ্য।
ওই শাখার গ্রাহক মেসার্স ইউসুফ অ্যান্ড কোং এর বিপরীতে স্থাপিত স্থানীয় ডেফার্ড ক্যাশ এলসিসমূহ সংক্রান্ত দফতর প্রতিবেদন, একসেপ টেন্স, পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনসহ অন্যান্য সকল নথি।
চট্টগ্রামের লালদিঘি করপোরেট শাখা : প্রায় ৯০ কোটি টাকা জালিয়াতি
এভারেস্ট প্রাইভেট লিঃ, ইউরো এ্যাপারেলস লিঃ, এ্যাপারেল ফেয়ার লিঃ, মুক্তা এ্যাপারেলস লিঃ, লিবরা ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ, বিউমন্ড গার্মেন্টস লিঃ, হোসেন এ্যাপারেলস লিঃ, মেসার্স একমি টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস লিঃ, ইমন এ্যাপারেলস লিঃ, মডেল এ্যাপারেলস লিঃ, ইউনাইটেড ফ্যাশন লিঃ, ডিউড্রপস এ্যাপারেলস লিঃ, রোজেন্ট গার্মেন্টস লিঃ, কোব এসোসিয়েটস লিঃ, এমাইকো ফেব্রিক্স লিঃ, তন্নী নীট ওয়্যার লিঃ, মোসুমী টাওয়েলস লিঃ এর জমি বন্ধকী, ঋণ বিতরণসহ সকল রেকর্ডপত্র।
চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ করপোরেট শাখা : প্রায় ৩০০ কোটি টাকা জালিয়াতি
ইমাম ট্রেডার্স, জাসমির ভেজিটেলব অয়েল লিঃ, একে এন্টারপ্রাইজ, মহিউদ্দিন করপোরেশন, কামাল এন্টারপ্রাইজ এর ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে এলটিআর সংক্রান্ত তথ্য এবং অর্কিড ফ্যাশন এর বিপরীতে ফোর্সড লোন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।
নারায়ণগঞ্জ করপোরেট শাখা : প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা জালিয়াতি
মেসার্স রূপসী গ্রুপের (রূপসী নীট ওয়্যার, রূপসী ফেব্রিক্স লিঃ, রূপসী এমব্রয়ডারী, রূপসী ডিজাইন অ্যান্ড প্রিন্টিংস ও মেসার্স সালমান নীট কম্পোজিট লিঃ) ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সকল বিটিবি/ক্যাশ এলসি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, দফতর প্রতিবেদন, রপ্তানী বিল সংক্রান্ত কমার্শিয়াল ইনভয়েস, ইএক্সপি, বিএল, ফোর্সড লোন ও নগদ সহায়তাসহ সকল নথিপত্র। এছাড়া ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে উপ-পরিচালক মাহমুদুল হকের তত্ত্ববধানে পরিচালিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন।
এছাড়া ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকের ওই পাঁচটি শাখার ওপর পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের পরিদর্শন রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সোনালী ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু এভিনিউ করপোরেট শাখা, হোটেল শেরাটন করপোরেট শাখা (হলমার্ক কেলেঙ্কারি), আগারগাঁও করপোরেট শাখা এবং গুলশান শাখায় শত শত কোটি টাকা দুর্নীতি দুদকের অনুসন্ধান ও তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে।
(দ্য রিপোর্ট২৪/এইচবিএস/এমডি/ডিসেম্বর ০৩, ২০১৩)
পাঠকের মতামত:
- আফগানিস্তানে বন্যায় অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু
- কানে ঐশ্বরিয়ার লুক নিয়ে কটাক্ষ
- হিজবুল্লাহর হামলায় ক্ষয়ক্ষতি কথা স্বীকার করলো ইসরায়েল
- পশুর জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যে উৎপাদন বাড়াতে বললেন প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
- পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ৭ হাজার ১০৫ কোটি টাকার বেশি
- বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যু
- "বাংলাদেশের বিপক্ষে যে যাবে আমরা তার বিপক্ষে আছি"
- তাপস মনগড়া ও অসত্য তথ্য দিচ্ছেন: সাঈদ খোকন
- জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কেউ যেন বৈষম্যের শিকার না হন: রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকরা কেন ঢুকবেন, প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের
- নটর ডেম কলেজে ভর্তির আবেদন শুরু ২৫শে মে
- সুমাত্রায় ভয়ঙ্কর বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৭ জন
- ভারতের প্রধান কোচ হবার প্রস্তাব পেলেন গম্ভীর
- এবার মেজর লিগে খেলবেন সাকিব
- ধোলাইখালে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে
- "শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন মানে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন"
- ইসরায়েলকে সতর্ক করেছে ১৩টি দেশ
- ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের আভাস, ২ নম্বর হুশিয়ারি সংকেত
- গাজা থেকে তিন জিম্মির মরদেহ উদ্ধার
- অবশেষে রাজধানীতে স্বস্তির বৃষ্টি
- মদিনায় চলতি বছরে প্রথম বাংলাদেশী হজযাত্রীর মৃত্যু
- ইআরডিএফবির আয়োজনে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
- ইসরাইলের সামরিক স্থাপনায় আঘাত হেনেছে হিজবুল্লাহর ড্রোন
- রাজধানীর বাজারগুলোতে সব ধরনের মুরগির দাম কমেছে
- বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র
- রাফায় হামলা বন্ধে ইসরায়েলকে নির্দেশ দিতে আইসিজের প্রতি আহবান
- বিএনপির সময় ঋণ খেলাপির তালিকা সবচেয়ে বড় ছিল: আইনমন্ত্রী
- "প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার ফলে টেলিযোগাযোগ সেবা সবার হাতের মুঠোয়"
- বাজেট ৬ জুন দিবো ও বাস্তবায়নও করব: প্রধানমন্ত্রী
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫
- যুক্তরাষ্ট্র র্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছে না: স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- "আ.লীগ সরকার তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে"
- আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ
- "যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, তাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার সময় এসেছে"
- বিশ্বকাপ খেলতে দেশ ছেড়েছেন সাকিব-শান্তরা
- হামলা আরও জোরদার করেছে ইসরায়েল, রাফায় বাস্তুচ্যুত ৬ লাখ মানুষ
- শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আ.লীগের কর্মসূচি
- উপজেলা নির্বাচন: ৫২ জনকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি
- ৪৮ ঘণ্টার তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি
- সৌদি পৌঁছেছেন ২১ হাজার ৬৩ জন হজযাত্রী
- ঢাকা ছাড়লেন ডোনাল্ড লু
- নর্থ সাউথ সোশ্যাল সার্ভিসেস ক্লাবের আয়োজনে বৈশাখী মেলা ১৪৩১ অনুষ্ঠিত
- দেশের ৫৮ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে তাপপ্রবাহ
- প্রস্তুতি আমার মনে হয় ভালো হয়েছে: হাথুরুসিংহে
- কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারি ব্যাংক রিপোর্টারদের
- "নিজস্ব গতিতে চলতে না দিলে পুঁজিবাজারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভব নয়"
- নির্বাচন ইস্যু পেছনে ফেলে যুক্তরাষ্ট্র সামনের দিকে তাকাতে চায়: লু
- প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকের দ্বিতীয় ধাপের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ
- বাংলাদেশ প্রসঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি: মির্জা ফখরুল
- ডেঙ্গুতে দেশে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ২১ জন
- "বাংলাদেশ ব্যাংকের থলের বিড়াল বের হতে শুরু করছে"
- বিশ্বে বাংলাদেশকে এগিতে নিতেই আলোচনা হয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- বিমানের সাবেক এমডিসহ ১৬ কর্মকর্তার নামে চার্জশিট, অব্যাহতি ১৪
- মেঘনা ইন্স্যুরেন্সের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- মিডল্যান্ড ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- এনআরবিসি ব্যাংকের পরিচালকের শেয়ার কেনার সিদ্ধান্ত
- লাগাতার দরপতনে শেয়ারবাজার, প্রথম ঘণ্টাতেই নেই ৬৬ পয়েন্ট
- "বাংলাদেশের সাথে আস্থার সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র"
- সৌদি পৌঁছেছেন ১৮ হাজার ৬৫১ জন হজযাত্রী
- "সবার জন্য গ্রহণযোগ্য করতে শ্রম আইনের সংশোধন করা হচ্ছে"
- চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনের ফল বাতিল চেয়ে নিপুণের রিট
- গাজায় নিহতের অর্ধেকের বেশি বেসামরিক নারী ও শিশু: জাতিসংঘ
- কোহলিকে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান সাবেক তারকারা
- সাকিবের রেকর্ড, রিয়াদের আক্ষেপ
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে
- "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থাকবে"
- নো হেলমেট, নো ফুয়েল: সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের
- "বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে সব কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়"
- পাঁচটি ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকস কোম্পানির মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
- মেট্রোরেল শুক্রবার চালানোর প্রস্তুতি
- নির্বাচন নিয়ে বিএনপির ষড়যন্ত্র সফল হয়নি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- বিশ্বকাপ দল ঘোষণা, সহ-অধিনায়ক তাসকিন
- সরকার স্যাংশন বা ভিসানীতির কেয়ার করে না: কাদের
- অস্বাভাবিক শেয়ারদর বৃদ্ধির কারণ জানে না এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ
- ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ১৪ জন নিহত
- কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন পুতিন
- এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী
- সরকার স্যাংশন বা ভিসানীতির কেয়ার করে না: কাদের
- বিশ্বকাপ দল ঘোষণা, সহ-অধিনায়ক তাসকিন
- সাকিবের রেকর্ড, রিয়াদের আক্ষেপ
- ইসলামী ব্যাংকের বরিশাল জোনের কর্মকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত
- জি এম কাদেরের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বে ফিরতে বাঁধা নেই
- বিমানের সাবেক এমডিসহ ১৬ কর্মকর্তার নামে চার্জশিট, অব্যাহতি ১৪
- নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য কোনো দেশের নাগরিক হলে এনআইডি বাতিল
- শিক্ষায় ছেলেরা পিছিয়ে কেন, কারন খুঁজতে বললেন প্রধানমন্ত্রী
- আবারও সিআইপি হলেন এম এ রাজ্জাক খান রাজ
- দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে: মির্জা ফখরুল
- পাঁচটি ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকস কোম্পানির মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
- সৈয়দপুরে বিমানবন্দরে ফ্লাইট চালু, আটকেপড়া যাত্রীদের স্বস্তি
- সহযোগী অধ্যাপক হলেন ৯০ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
- আজ কুতুবদিয়া পৌঁছাবে এমভি আবদুল্লাহ
- নির্বাচন নিয়ে বিএনপির ষড়যন্ত্র সফল হয়নি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- ইউএস ট্রেড শো- ২০২৪ এ ইসলামী ব্যাংকের স্টল উদ্বোধন
- ঝিনাইদহ-১ আসনে উপনির্বাচন ৫ জুন
- কোহলিকে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান সাবেক তারকারা
- চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনের ফল বাতিল চেয়ে নিপুণের রিট
- ঢাকায় এসেছেন ডোনাল্ড লু
- ইতালির ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহবান প্রধানমন্ত্রীর
- পোশাক শিল্পে এখনই ৩ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা জরুরি
- রাফা ছেড়ে পালিয়েছেন ৩ লাখ মানুষ: জাতিসংঘ